今年是中國央行嚴打洗錢之年，由於人民幣-加密貨幣無法合規，行走在邊緣的OTC商成為嚴打對象，許多OTC商停止業務，行業一片慘淡。近日多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”，個人身份下的所有銀行卡停止非櫃檯交易，“五年不得開卡，三年不得開通非櫃”。這意味著OTC商除了要面對傳統的公安系統查案-凍卡以外，各地銀行與央行也開始了主動監管，而後者打擊力度正在不斷加碼。