美國監管首次向DeFi協議發起了製裁,大棒揮向了加密圈最大的混幣器。

8月8日,美國財政部宣布對去中心化加密貨幣混合器Tornado Cash實施製裁,禁止所有美國個人和實體為Tornado Cash協議提供相關服務,以及禁止與因該協議而被製裁的以太坊錢包地址進行交互。

消息一出,加密圈一片嘩然,受此影響近2天Tornado Cash協議的TVL大約下降12%,其代幣TORN下跌約46%。此輪製裁也是美國政府首次對DeFi協議展開行動,引起加密用戶對鏈上資產安全性和隱私性以及Web3世界“去中心化”精神的廣泛討論。

涉嫌洗遭製裁,服務商紛紛“割席”

Tornado Cash是一個使用零知識證明技術的鏈上混合器,由於每個人的資金都集中在混合器中,因此存款地址和提款地址之間的鏈接可以被斷開,從而達到保護用戶轉賬隱私的效果。根據Dune Analytics數據,截至8月10日,Tornado Cash協議總轉入金額約為76億美元,協議總收入約1800萬美元。

Tornado Cash遭製裁:服務商“割席”,匿名者定向“投毒”

關於Tornado Cash被製裁的原因,美國財政部表示,雖然大多數虛擬貨幣活動是合法的,但是也會用於非法活動,比如犯罪者通過混幣器、暗網市場等交易虛擬貨幣,以逃避對非法收益的追蹤與製裁,這將不利於政府對欺詐、勒索等網絡犯罪的管控。

此外,美國財政部還披露,Tornado Cash協議已多次協助黑客組織清洗被盜資金,總計超過70億美元。今年來發生的幾起大型被盜事件,黑客都使用Tornado Cash進行洗錢,包括Axie Infinity側鏈 Ronin黑客通過該協議清洗約4.55億美元、Harmony Bridge黑客清洗約9600萬美元、跨鏈橋Nomad黑客清洗約780萬美元等。

根據Beosin統計數據,2022年上半年,大約11.4億美元的被盜資金被黑客轉移到Tornado Cash,大約占Web3損失總額的60%。

Tornado Cash遭製裁:服務商“割席”,匿名者定向“投毒”

在製裁Tornado Cash協議之前,美國財政部就已經對多個混幣器實施製裁和處罰,包括美國財政部在5月6日宣布對涉嫌幫助朝鮮黑客組織Lazarus Group洗錢的中心化混幣服務商Blender實施製裁,以及在2020年10月對BTC混合服務商Helix罰款6000萬美元等。

據PANews了解,目前Tornado Cash網站已被關閉,項目代碼存儲庫已從GitHub中刪除,該協議聯合創始人Roman Semenov的GitHub帳戶也被暫停。此外,部分協議也宣布與Tornado Cash切斷聯係,比如捐贈平台Gitcoin宣布暫停對Tornado Cash的資助、區塊鏈基礎設施提供商Infura和Alchemy正在阻止對Tornado Cash的RPC(遠程過程調用)請求等。

除了Tornado Cash協議被封停外,麵對美國政府的法令條文,中心化穩定幣USDC發行商Circle也隨即宣布,將凍結被美國財政部列入黑名單錢包地址裡的USDC資產。根據美國財政部官網信息,截至8月10日,被列入黑名單的地址已達45個,穩定幣發行商Circle已凍結了屬於上述地址的7.5萬枚USDC。

Tornado Cash遭製裁:服務商“割席”,匿名者定向“投毒”

賬戶/資產凍結引熱議,“投毒”式攻擊上演

上述凍結用戶賬戶和資產的行為,迅速引起加密圈人士的不滿與擔憂。比如Tornado Cash協議聯合創始人Roman Semenov在推特上表示,被製裁的隻是Tornado Cash協議本身,自己隻是一名開發者,並且不在製裁名單中,為什麼自己的GitHub賬戶也會被凍結。

Tornado Cash遭製裁:服務商“割席”,匿名者定向“投毒”

此外USDC發行商Circle突然凍結相關錢包的USDC資產的行為,引起投資者對自己錢包裡中心化穩定幣資產的“不安全感”,收益聚合器Yearn協議開發者banteg曾在推特上表達了自己的不滿,其發布的關於Circle凍結用戶資產的推文受到廣泛轉發和討論。

Tornado Cash遭製裁:服務商“割席”,匿名者定向“投毒”

“消失”許久的Terra創始人Do Kwon借此在推特上發文表示,此次Tornado Cash協議被製裁事件進一步表明去中心化的網絡需要去中心化的貨幣,此言論受到推友調侃,“DK是不是要重新開始創建新的去中心化穩定幣項目”。

Tornado Cash遭製裁:服務商“割席”,匿名者定向“投毒”

部分加密KOL在網絡上提議項目方和開發人員遷移至“去中心化”基礎設施上,比如去中心化交易所SushiSwap前CTO Joseph Delong在推特上號召加密用戶拋棄USDC、加密行業的基礎設施離開亞馬遜雲,以及相關開發者從GitHub遷移至GitLab。

同時4RC Capital合夥人DeFi Dad建議加密社區遷移至“抗審查”的Web3基礎設施,比如去中心化索引協議The Graph、去中心化通信協議EPNS、去中心化社交協議Lens Protocol、去中心化存儲協議Arweave等。

部分匿名加密用戶更是通過上演“投毒”式攻擊來抗議,通Tornado Cash將少量ETH打給了知名加密人物的地址,以此來表示對美國政府此輪製裁的不滿,據了解,Coinbase CEO Brian Armstrong、電視主持人Jimmy Fallon、藝術家Beeple、向烏克蘭捐款而創建的錢包等均受到影響。而在此十幾小時之前,推特用戶@depression2019就曾在推特上放言正在統計加密大V的錢包地址,將通過Tornado Cash向他們分彆發送0.1枚ETH。

Tornado Cash遭製裁:服務商“割席”,匿名者定向“投毒”

對此,dForce創始人楊民道在推特上發問,如果某用戶通過Tornado Cash將ETH發送到藍籌DeFi協議的地址上,那麼該如何處理?

去中心化穩定幣的困境

麵對此輪製裁,深處旋渦中心的Circle聯合創始人兼CEO Jeremy Allaire在8月9日表示,遵守法律以及幫助禁止洗錢不僅是正確的,也是Circle作為受監管金融機構的義務,但是這一行為損害了對互聯網開源軟件價值的信念,同時違背了USDC在發行和流通中應“保護隱私”這一設計原則。

此外,Jeremy Allaire談到加密行業是一個新興行業,對全球各政府的舊監管框架發起挑戰,如果加密行業內部不展開行動,未來將麵臨的政府更加生硬和粗暴的執法行動。所以Circle在未來幾天內,將呼籲全行業的領導者、協會和相關開發人員,共同努力協助政策製定者,優化法律框架和相關政策,以在保護用戶安全和隱私上取得平衡,以及更好地推進加密行業的發展。

Tornado Cash遭製裁:服務商“割席”,匿名者定向“投毒”

如上文所述,中心化穩定幣USDC、USDT和BUSD發行商均有凍結用戶資產的權利,那麼目前去中心化穩定幣是否就可以保證用戶資產的安全呢?以目前市值最大的去中心化穩定幣DAI為例,雖然其采用的超額抵押模式使其價格能較好的穩定在1美元左右,能有效避免之前算法穩定幣UST的“死亡螺旋”,但是目前DAI背後的抵押物,50%左右為USDC、25%左右為Uniswap中的USDC/DAI,其中ETH大約隻占7.4%。

所以DAI的價值支撐是建立在USDC基礎之上的,一旦Circle將某個DAI用戶的USDC質押品凍結,那麼其背後的錨定價值也將失去支撐,屆時DAI的價值將無法得到保證。這從個角度來講,DAI也無法存在被“製裁”的風險,無法實現真正的“去中心化”。

Tornado Cash遭製裁:服務商“割席”,匿名者定向“投毒”

基於上述隱患,8月9日,瑞士加密貨幣交易平台Shapeshift首席執行官兼創始人Erik Voorhees建議 MakerDAO社區解除USDC作為抵押品,並建議將其抵押品轉移到更具有抗審查性的穩定幣。

Tornado Cash遭製裁:服務商“割席”,匿名者定向“投毒”

宣揚著“去中心化”理念的Web3世界令人向往,近兩年不斷吸引著資本和人才的湧入,除了BTC、ETH等資產逐漸被主流世界認可外,DeFi、NFT等領域也漸漸茁壯成長起來。毋庸置疑,加密行業想要取得進一步大規模發展,還需更多傳統資本、人才和用戶的介入,必然需要一套完整和清晰的監管框架作為基礎。麵對陳舊的監管框架,加密行業難以在保護用戶安全和隱私等問題上達到平衡,以滿足政策製定者的相關要求,在兼顧“去中心化”精神和“合規”道路上,我們還有很長一段路要走。