1月12日Whale Alert 接連監測到兩筆億元級別比特幣轉賬,兩筆轉賬的數額分別為17283BTC(約合6.16億美元)和9060BTC(約合3.27億美元)。兩筆轉賬帶來2.6萬枚比特幣的流動,而這是1月份以來比特幣大額轉賬的縮影。

本週一到週五,僅Whale Alert 就監測到65筆比特幣大額轉賬,其中19筆為匿名錢包地址之間的轉賬。而單單是這19筆轉賬,轉移的比特幣總量達到92201枚,市值約35億美元。

巨鯨開始吸籌?  

BTC.com區塊鏈瀏覽器顯示,目前共有100個比特幣地址餘額超過10000 BTC,這100個地址掌握著比特幣流通量的13.6%。如果加上1000-10000BTC地址數量,那麼全世界0.00695%的比特幣地址擁有42.5%的比特幣。

從這100個地址的最新動作來看,頭部地址佔有比特幣的比例將繼續上升。

100個地址當中有87個在2021年已經有交易記錄,這說明在比特幣持倉量超10000BTC的大戶當中,絕大多數都是比較活躍的。  

而在這100個地址當中只有6個地址最新操作為轉出,94個地址最新操作為轉入。  

仔細分析頭部巨鯨地址轉入比特幣金額會發現,頭部巨鯨吸收比特幣的趨勢已經顯現。  

以比特幣持倉量排名第二的地址為例,該地址目前擁有9.5萬枚比特幣,該地址今年已經完成48筆轉賬。

在這48筆轉賬當中僅有3筆轉出,共轉出4500枚比特幣,轉入數量約為16875枚比特幣,淨增長約12375BTC。如果把淨增長的比特幣放入新地址,這個新地址也將進入TOP100。

從該地址歷史轉賬記錄也可以看到“吸金地址”的屬性,該地址總共接收了12.9萬枚比特幣,僅轉出3.4萬枚比特幣。  

相比於45次轉賬轉入16875枚比特幣,持倉量排名第四的地址僅用兩次就轉入1.6萬枚比特幣(一次1.1萬枚,一次5000枚)。 (如下圖)

除此之外也有單日轉入大量比特幣的案例。例如比特幣持倉量排名第五的地址在1月14日通過14次轉賬轉入26450.18BTC(其中13次每筆轉入2000BTC)。

值得注意的是發送比特幣的錢包地址為2019年被盜的幣安熱錢包地址。截至今天中午,該地址仍有2.1萬枚比特幣。  

據TechWeb 1月13日消息,這100個地址在過去1個月裡持倉量增加了33.4萬枚BTC,價值110億美元。另據外媒報導,100個地址的流入量是流出量的十餘倍。  

持幣大戶也並非只有一個鯨魚地址,持幣大戶通過比特幣轉賬的方式形成新的鯨魚地址。目前最常見的方式有兩種。  

第一種就是保留自己的鯨魚地址,該地址繼續積累比特幣,另外再創建一個或幾個比特幣地址,將一部分比特幣引入到新地址當中,這些新地址的比特幣餘額在短時間內超過1000BTC,促進1000BTC以上地址數量快速增長。  

第二種方式就是將原來地址中幾乎所有比特幣轉入新地址當中,Whale Alert監測的1000BTC以上轉賬案例當中,很多轉出地址餘額接近0,而轉入地址是新地址。  

除了通過轉賬積累比特幣,一部分比特幣鯨魚通過購買比特幣看漲期權獲利。

據BeatleNews報導,去年比特幣價格達到2萬美元的時候,有個比特幣巨鯨購買了1萬餘個比特幣看漲期權(今年1月底到期,行權價為3.6萬美元)。 1月11日他把大部分期權平掉了,獲利約4500萬美元,並且再次出資1300萬美元購買5.2萬美元到7.2萬美元不等的比特幣期權。

Coinbase助力機構鯨魚?

在Whale Alert 監測到的65筆轉賬當中,49筆和交易所錢包地址相關。 Coinbase佔了其中的29筆,佔比超過半數。 Coinbase也成為單周流出量最多的交易所。  

在12月28日到1月3日這一周當中Coinbase累計流出4.7萬枚比特幣。此外在1月5日0到12時,僅Whale Alert 便監測到16筆Coinbase比特幣大額轉賬,累計流出15547BTC。

要知道,前一周淨流出量排名第二的Bitstamp 7天也隻流出了1.1萬枚比特幣。  

大量比特幣從Coinbase流出,CryptoQuant CEO Ki Young Ju對此的判斷是可能存在場外交易。

他在去年年底的推文中指出Coinbase的比特幣經常流向託管冷錢包當中,如果Coinbase將大量比特幣向冷錢包轉移,便有場外交易的可能。

他在隨後的推文中再次提到Coinbase比特幣外流和機構投資者場外交易。  

機構投資者和持幣大戶什麼時候會把比特幣存入或取出呢?一項數據值得注意。 1月11日比特幣價格從3.9萬美元跌至3.1萬美元附近,當日Whale Alert 報告的大額轉賬僅為6筆,而次日則報告了29筆,其中16筆和Coinbase相關。

按照Ki Young Ju的說法,雖然比特幣價格跌破3萬美元的難度很大,但機構投資者會選擇在較低的價位上選擇進行場外交易,買入比特幣。

(Ki Young Ju:很多機構投資者在3萬-3.2萬美元價位購買比特幣)  

機構投資者想要成為比特幣巨鯨,難度也並非想像中那麼大。如果按照一枚比特幣3.8萬美元進行計算,目前想要進入TOP100地址必須擁有1萬枚以上的比特幣。

目前上市公司當中Microstrategy 已經擁有7萬餘枚比特幣, GalaxyDigital 持有比特幣數量也超過1萬枚,已經算得上是比特幣巨鯨。  

機構巨鯨,這在2017年牛市當中是沒有的。之前看到一句話,這輪牛市和2017年的牛市看著都是牛市,但最大的不同在於2017年是散戶FOMO,這次是機構FOMO。比特幣巨鯨結構發生變化,機構將和持幣大戶一道影響比特幣市場發展。