PANews 9月26日消息,據衡陽縣公安微信公眾號,湖南省衡陽市衡陽縣公安局破獲“9.15”特大洗錢案,犯罪團夥涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元,目前已串並涉電詐案件300餘起。

經查,自2018年開始,犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團夥先後在國內多個城市聯係代收代付點,將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白,最後利用國內多家公司采用非法回彙的手段將資金快捷安全的交付給其他金主,從中攫取非法利益。該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強製措施,警方查封凍結涉案資金3億元,為受害人挽回經濟損失780萬元。目前案件正在進一步辦理之中。