作者:Chainalysis & FT
编译:Felix, PANews
恋爱推销法,也被称为“杀猪盘”,诈骗人将受害者“养肥”以榨取最大可能的价值。这是一个与加密货币密切相关且日益严重的问题。诈骗人首先与受害者建立一段时间的关系(一般是恋爱的关系),通常通过假装发错号码或通过约会软件建立联系。随着关系的深入,骗子最终会引诱受害者将钱(加密货币或法定货币)投资于一个虚假的投资机会,并持续引诱其投资,直到他们最终断绝联系。
来源:CoinDesk
美国联邦调查局在2022年IC3报告中指出,在2022年,美国人因“杀猪盘”所造成的损失超7亿美元(包含加密货币和法定货币),所有类型的加密投资骗局造成的损失接近25亿美元。这些数据还不包括中国等其他国家的受害者,而这些国家的居民也是这些骗局的主要目标。
当许多人意识到“杀猪盘”对受害者造成的破坏时,也逐渐认识到那些诈骗人本身也在遭受剥削。正如在2022年与记者Alastair McCready在Chainalysis Public Key播客上的讨论,以及《纽约时报》最近报道的那样,中国和东南亚各地都有被绑架、贩卖的人,他们被迫在大型园区内的劳改营工作,实施“杀猪盘”骗局。像缅甸妙瓦底这样的地方是诈骗活动的集中地,因为那里的政治不稳定使得诈骗团伙可以逍遥法外。
KK园区:缅甸最臭名昭著的“屠宰场”
Chainalysis采访了国际正义使命团(IJM)的分析师Eric Heintz。在当地,Eric Heintz和他的团队协助IJM的办事处开展工作,帮助被贩卖的受害者。作为这项工作的一部分,他们还追踪犯罪团伙,监控他们在社交媒体上的招募活动,通过卫星图像绘制出他们的聚集地,并与被贩卖的受害者沟通。
“这些人的生存条件很可怕。被迫每天工作12个小时或更长时间,如果没有达到诈骗指标,就会遭到殴打、折磨,甚至不给食物”。
Eric Heintz还透露更多关于诈骗团队的信息。通常,一家公司拥有土地和建筑物,然后将其租给其他公司,由这些公司实施真正的“杀猪盘”。Eric Heintz表示,这些园区的主人通常也会为他们的租户提供“安全保障”,也就是说,会派警卫防止被贩卖的受害者逃跑。
这些诈骗团伙如何使用加密货币?虽然知道他们从被骗人那里收取加密货币。但Eric Heintz还透露,诈骗团伙经常会让被贩卖的受害者家属支付赎金,以换取自由。这些付款通常也是用加密货币支付。Eric Heintz发给Chainalysis的赎金地址是被贩卖的受害者和其家人所提供。该地址与东南亚最出名的园区之一,KK园区的一个杀猪团伙有关。Eric Heintz称:“一些诈骗活动可能将诈骗所得与受害者家庭支付的赎金混在一起。”事实上,除了可能与赎金支付相关的活动之外,Eric Heintz提供的地址还与诈骗活动的地址有链上联系。
KK园区的卫星图像
仅两个地址就收到近1亿美元的加密货币
首先,在深入链上分析之前,先了解一下KK园区的背景。KK园区是目前最大、最臭名昭著的“杀猪盘”据点之一。KK园区位于前面提到的缅甸妙瓦底小镇。据报道,这里关押着2000多名被贩卖的“诈骗人”。Heintz向Chainalysis提供了两个赎金地址,Heintz称,这两个赎金地址与一家在KK园区经营的杀猪团伙的幌子公司有关。下面的Chainalysis Reactor图显示了一些地址的链上活动。
仅通过Heintz提供的两个赎金地址,就能了解到价值数百万美元的链上活动。首先,虽然这些地址是作为支付赎金提供给受害者家属的,但也从一些已知的诈骗地址中收到了大量资金。
例如,赎金地址1从其左侧的四个与诈骗有关的钱包中收到了大约2420万美元的加密货币。这两个赎金地址都向主流交易所发送和接收了大量的资金,其中一些交易很可能是赎金。总的来说,自2022年7月开始活跃以来,这两个地址总共收到了近1亿美元的加密货币,尽管目前尚不清楚其中有多少来自诈骗,多少来自赎金。考虑到这只是在KK园区经营的一家公司的两个地址,可以推断,在这个园区里的诈骗团队赚了很多钱。
链上分析显示,诈骗团伙的勒索行动与其主要业务(“杀猪盘”)是紧密交织的。被贩卖的受害者在园区中面临的残酷生存条件也使得问题愈加紧迫,不仅被骗人每年被骗走数亿美元,而且这些诈骗背后的团伙也违背人道主义精神。
好消息是加密生态系统正在采取行动,11月,稳定币发行方Tether和加密货币交易所OKX宣布,与美国司法部合作开展了一项调查,Tether冻结了大约2.25亿美元的USDT代币。这些代币与东南亚一个负责“杀猪盘”的国际人口贩运集团有关。根据数据提供商CCData的数据,Tether已将近1300个加密钱包列入黑名单,自去年11月该公司向包括FBI在内的美国当局开放其平台以来,这一数据激增。
此外,韩国牵头的国际刑警组织在2023年底的一次行动中,当局逮捕了3500名与网络诈骗有关的犯罪分子,没收了3亿美元的资金,其中1亿美元是加密资产。Chainalysis鼓励所有加密企业排查与诈骗有关的活动,并向执法部门报告。
值得一提的是,据金融时报报道,追踪到的价值约1亿美元的加密货币中,大部分是在Tron区块链上完成交易,该网络交易费用低廉,已发展成为业内最大的网络之一。