PANews 2月26日消息，據CoinDesk報導，美國司法部周五發佈公告稱，聯邦大陪審團指控BitConnect創始人Satish Kumbhani通過其貸款計劃欺騙投資者約24 億美元。起訴書稱，BitConnect是教科書式的龐氏騙局，Kumbhani和他的同謀欺騙了全球投資者超過20億美元，這是有史以來最大的加密貨幣欺詐案。 BitConnect邀請投資者使用其“貸款計劃”，聲稱“BitConnect 交易機器人”和“波動率軟件”能夠產生可觀利潤，但該技術並未產生承諾的回報，只是充當了龐氏騙局的掩護。 Kumbhani還被指控電匯詐騙、價格操縱、經營無牌匯款業務以及國際洗錢等罪名。