随着空投季的到来，一些Web3 用户迎来了黄金丰收时刻，与此同时，他们却也成为了加密黑暗森林中犯罪团伙的一大猎物。

本文将揭露一个典型的加密货币缝合骗局，以免用户被诱入陷阱。

随着 Blast 等协议逐渐开放质押解锁，大部分投资者即将迎来丰收的时刻，但对那些因各种原因丢失私钥的苦主而言，这却是一次又一次的「死亡倒计时」。

本文由 Bitrace & MistTrack 共同对已披露地址进行加密资金分析，包括：地址资金收付规律、地址资金来源风险、关联地址活动等，旨在对相关分析内容进行披露。

这篇论文由来自中国的区块链数据分析公司Bitrace与来自新加坡的区块链情报公司ChainArgos完成，我们根据美国佛罗里达州地方法院在某起加密货币杀猪盘案件的判决中披露的地址，进行了深层挖掘，并成功找到了一个庞大的、历史悠久且仍在活跃的跨国欺诈团伙。

本报告旨在对加密货币在风险加密活动中的利用手法与利用规模进行披露，并通过链上数据追踪风险活动关联资金的流转，以管中窥豹阐明风险加密资金对web3企业的威胁。

不法分子为了规避来自中心化交易平台与执法部门的制裁，会通过不法实体的加密地址对资金进行混淆，或利用场外交易对资金分析链路进行阻断，大幅度偏离市场汇率的 USDT 非法交易是其典型特征。

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不管是熟人场景下的群友盗币，还是针对不特定对象的假钱包盗币，都是对我们行业的巨大危害。

对投资者与调查人员而言，如何在风险活动发生前感知威胁，并在损失发生后及时追踪挽损，是不得不考虑的一点。

本文介绍了风险活动对加密基础设施的非法利用态势，提出一种基于波场靓号的地址资金风险评估方法。

本文将通过披露部分场外交易市场资金数据的形式，对潜藏的高风险进行说明。

黑U杀猪盘骗局作为传统成熟骗局在web3领域的新瓶装旧酒，精准有效地拿捏住人性的贪欲，受害人群更为下沉广泛，造成的损害也更为巨大。

本文，Bitrace旨在通过展示一个真实案例，揭露加密货币杀猪盘的危害。

近日，反诈宣传片《孤注一掷》大火，剧中境外诈骗团伙利用美女人设诱骗受害人参与加密货币杀猪盘，并从中骗取受害人钱财的剧情，伴随着电影外东南亚黑灰产的集中曝光，引发了无数观众的共鸣。