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  • TrustIn · 02-06 17:12

    2026年1月全球加密合规月度观察：主权博弈下的协议进化与监管权限重构

    Maroo链提出的“可编程合规层（PCL）”试图将反洗钱（AML）和制裁筛查直接嵌入协议代码，而非依赖交易所的手动拦截。

    深度 行情
  • Nancy · 02-06 16:02

    没有黑天鹅，比特币超卖“元凶”的四个非典型猜测

    由于委内瑞拉长期遭遇经济危机与国际制裁，外界猜测该国曾秘密建立多达60万枚比特币的“影子储备”，并由此引发美国是否已缴获这部分资产的讨论。

    深度 流动性 行情 投资 比特币 PA原创
  • FinTax · 02-04 11:27

    FinTax 加密合规动态精选 ——2026年1月第2期

    英国财政部呼吁银行停止制裁加密公司（1.29）

    在多家英国银行被指大规模限制客户接触合法数字资产服务的背景下

    深度 加密货币 法律 监管 Web3.0
  • BiyaNews · 02-04 11:12

    SpaceX与xAI的1.25万亿美元联姻：华尔街没告诉你的五个“房间里的大象”

    这种依赖将深刻到即便出现安全问题，监管机构也不敢轻易制裁。

    “大而不能倒”不等于“好投资”。

    IPO 马斯克
  • Foresight News · 02-03 10:07

    起底WLFI的幕后金主：阿联酋秘密注资 5亿美元，敲开特朗普政府AI大门

    尤其令美情报官员与议员警惕的是 Tahnoon 旗下的 AI 公司 G42，该公司与受制裁的科技巨头华为及其他中国企业关系密切，引发多方警觉。

    深度 AI WLFI 投资 特朗普

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  • PA一线 · 01-31 15:51

    美国财政部制裁涉伊朗交易的加密交易所Zedcex和Zedxion

    美国财政部首次制裁涉伊朗交易的加密货币交易所Zedcex和Zedxion，因其处理与伊朗伊斯兰革命卫队相关资金。
  • PA一线 · 01-29 10:42

    TRM Labs：2025年非法行为者攫取近3%的加密货币流动性

    地缘政治因素影响了非法资金流向，2025年与制裁相关的加密货币流动同比增长约400%。在攻击类型方面，针对操作基础设施的攻击成为主流，导致22亿美元损失，占45起事件总损失额的76%。
  • PA一线 · 01-28 22:33

    TRM Labs：去年非法加密货币交易额达1580亿美元，主要由俄罗斯卢布稳定币A7A5推动

    TRM Labs报告预测2025年非法加密货币活动将达1580亿美元，同比增长145%，主要由俄罗斯卢布稳定币A7A5推动，显示受制裁国家转向加密工具。
  • PA一线 · 01-24 08:37

    FBI逮捕了一名涉嫌使用加密货币转移毒品赃款的前奥运滑雪运动员

    据联邦调查局称，Ryan Wedding 与 Sinaloa 贩毒集团有关联，并于 11 月受到美国财政部外国资产控制办公室的制裁。
  • PA一线 · 01-23 14:53

    印度严禁交易隐私币，要求加密平台下架匿名代币

    FIU 同时警示，通过“tumbler”“mixer”等工具混币、以及向自托管钱包转账，可能使受制裁或黑名单地址资金流入体系而难以追踪。

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  俄乌冲突，加密入局

  俄乌紧张局势的进一步升级令全球风险资产承压，加密资产也被列入制裁……

  

  Tornado Cash陷入监管“龙卷风”

  加密货币混合器Tornado Cash因涉嫌洗钱遭受美国财政部制裁，引发了一系列连锁反应和关于去中心化的大讨论...

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