文章 更多
-
白话区块链 · 2 天前
超8%的比特币被政府和机构持有:财富新宠还是隐患?战略自主与抗制裁:在日益分裂的全球金融秩序中,比特币为国家提供了绕过由美元和SWIFT系统主导的传统支付渠道的手段。
-
链捕手 ChainCatcher · 05-09 12:00
29亿美元创纪录并购:Coinbase吞下期权之王Deribit,加密衍生品市场迎来巨变2023年,为应对监管压力,Deribit进一步迁至迪拜,今年2月,由于欧盟实施的制裁,Deribit只能宣布退出俄罗斯市场。
-
Foresight News · 05-09 07:00
彭博社:TRUMP币由国外买家主导,晚宴促销引监管质疑2023 年 11 月,币安因内部管控不力违反联邦反洗钱和制裁法而认罪,并向美国支付了超过 40 亿美元。欧易在 2 月承认违反反洗钱规定,并支付了超过 4.2 亿美元。
-
慢雾科技 · 05-08 19:00
UNODC发布东南亚地区欺诈情况报告:加密货币成犯罪工具,各方需加强国际合作就在报告发布后不久,美国财政部[2]于 2025 年 5 月 5 日宣布对缅甸克伦民族军(Karen National Army,简称 KNA)及其领导人和亲属实施制裁,认定其为重大跨国犯罪组织,主导并协助开展网络诈骗
-
Tiger Research · 05-08 12:00
稳定币如何改变受制裁之外的全球贸易?本报告由 Tiger Research 撰写,分析了稳定币如何改变受制裁之外的全球贸易、其作为合法金融基础设施的日益重要角色,以及俄罗斯和中国等国家的采用情况。
-
快讯 更多
-
PA一线 · 2 天前
美国财政部将于5月15日召开稳定币闭门圆桌会议其中稳定币专场定于5月15日,讨论如何防范制裁规避、次级市场监控、冻结能力与合规风险。
-
PA一线 · 05-08 11:04
彭博社:G7或将在峰会讨论朝鲜加密攻击问题,涉资数十亿美元报告指出,相关资金被用于规避制裁及资助大规模杀伤性武器项目,引发国际高度关注。
-
PA一线 · 05-07 10:14
美国财政部制裁缅甸军阀及其民兵组织KNAPANews 5月7日消息,据美国财政部公告,OFAC将缅甸克伦民族军(KNA)认定为跨国犯罪组织,并制裁其领导人Saw Chit Thu及其两名儿子,理由是其涉及网络诈骗、人口贩运和跨境走私等犯罪行为
-
PA一线 · 04-30 08:11
美国德州法官裁定Tornado Cash不能再次受到制裁美国德克萨斯西区地方法院作出终审裁决,认定财政部海外资产控制办公室(OFAC)对Tornado Cash的制裁违法,永久禁止其对该混币器实施制裁。这标志着持续两年的法律纠纷终以隐私协议方胜诉告结。
-
PA一线 · 04-25 11:10
朝鲜黑客设美企冒充招聘方攻击加密开发者FBI已查封Blocknovas网站,并称此举违反美国财政部OFAC及联合国对朝制裁。
-
专题 更多