PANews 8월 13일 소식, 차이신(Caixin) 보도에 따르면, 한 달여간의 증권사 데이터 확보와 계좌별 거래 분석을 거쳐 원고인 미국 옵션 마켓메이커 서스퀘하나 인터내셔널(Susquehanna International)과 시타델 시큐리티즈(Citadel Securities)는 푸투·타이거 옵션 내부자 거래 혐의 사건의 범위를 45명이 통제하는 47개 계좌로 대폭 좁혔다. 계좌별 거래 수익, 수익률, 계약 수량, 만기 시점, 증권사, 소재지 및 포지션 구축 시점 등의 지표를 계좌별로 비교한 결과, 혐의 내부자 거래의 전체 수익은 1억 5,500만 달러로 늘어났다.

현재 45명의 구체적인 명단은 공개되지 않았지만, 대다수는 미국 외 지역에 있으며, 그중 다수가 중국 본토와 중국 홍콩에 거주한다. 그중 한 명은 세 개의 계좌를 통제했다. 일부 개인은 수익이 수천만 달러에 달했고, 수익이 가장 적은 사람도 수십만 달러였다.