PANews 9月16日消息、CoinDeskによると、米国司法省の9月9日付資産没収文書には、ハマスの軍事部門であるカッサム旅団の書簡が完全に収録されている。書簡では、潜在的な寄付者に対し、資金移動にバイナンスを使用しないよう勧告し、代わりにBybit、OKX、Kast、Redotpayなどのプラットフォームを推奨し、TetherのUSDTとTronブロックチェーン上のTRC-20ネットワークの使用を提案している。また、書簡ではバイナンスは「通貨の購入にのみ使用し、その後別のアプリで送金を完了する」べきだと述べられている。このガイダンスは、制裁対象組織が検知や凍結を回避するために暗号プラットフォームをどのように評価しているかを示している。

バイナンスの最高コンプライアンス責任者であるNoah Perlman氏は、テロ組織が人々にバイナンスを避けるよう指示していることは、同社の管理措置が機能しており、バイナンスが違法行為者にとって安全な場所ではないことを示していると述べた。OKXは、書簡に記載されたウォレットアドレスは同社とは無関係であり、同社の内部管理により、このアドレスは違法活動に関連するものとして既にマークされており、OKXの顧客がこのアドレスに送金しようとするとブロックされると述べた。Kastは、専任の金融犯罪コンプライアンス機能を有しており、コンプライアンス組織は50名以上の従業員を擁していると述べた。Bybitはコメントを拒否し、Redotpayはコメント要請に応じていない。