PANews 7月12日報、Hürriyet Daily News の報道によると、トルコの検察当局は「グランドバザール」が絡む巨額マネーロンダリングネットワークを起訴した。事件の規模は400億近くトルコリラ（約8.5億ドル）に上る。起訴状には504人の被疑者が名を連ね、ペーパーカンパニーや銀行口座、外貨両替所、POS端末、暗号資産取引を用いて不正な収益を隠匿したとされる。被疑者はさらに、不正収益を暗号資産に交換して海外へ移転し、高利回りを約束する詐欺的投資スキームで被害者を勧誘したとも疑われている。検察は、首謀者と目されるTürker Akに最大懲役34年6か月、ネットワークのマネージャーとされるMurat Dönmezoğluに最大懲役31年を求刑している。