PANewsは2月8日、オンチェーンアナリストのAi Yi氏によると、同一組織に属する可能性のある2つのアドレスが昨日からBinanceから1億1,100万ドル相当のETHを引き出し、平均出金価格は2,074.4ドルだったと報じた。2月1日（Yi Lihua氏がレバレッジ解除を開始した日）以降、この組織は63,784.8ETH（合計1億3,300万ドル）を平均価格2,083.61ドルで保有している。この組織はB2C2と3回やり取りを行っているが、これらが代理購入によるものなのか、B2C2のアドレスによるものなのかは不明である。