PANewsは3月28日、FinanceFeedsの情報として、インド中央捜査局（CBI）が、東南アジアのオンライン詐欺に関連する国際的な人身売買ネットワークへの関与の疑いで、スニル・ネラトゥ・ラマクリシュナン容疑者（通称クリシュ）を逮捕したと報じた。同容疑者は、この国境を越えた詐欺ネットワークにおける主要な調整役を務めていたとされている。

このネットワークは、偽の求人広告を使ってインド国民をタイに誘い込み、ミャンマーとカンボジアの詐欺グループに送り込み、そこで仮想通貨投資詐欺や恋愛詐欺に強制的に参加させていた。法執行機関は、これらの犯罪では仮想通貨が国境を越えた資金移動に利用されているため追跡が困難であり、捜査は継続中であると述べている。