PANewsは3月28日、The Streetの情報として、仮想通貨企業Goliath Venturesがフロリダ州南部地区連邦破産裁判所に連邦破産法第11条に基づく破産保護を申請したと報じた。この手続きにより、企業は清算ではなく、裁判所の監督下で再建を行い、顧客の引き出しを停止し、債権者に返済することができる。この破産申請は、同社の創業者兼CEOであるクリストファー・デルガド氏の逮捕と密接に関連している。デルガド氏は2月24日、電信詐欺と資金洗浄の容疑で起訴された。有罪判決を受けた場合、デルガド氏は連邦刑務所で最大30年の刑に処される可能性がある。

捜査当局は、デルガド被告が2023年1月から2026年1月にかけて、仮想通貨流動性プールで毎月高利回りを約束して投資家を誘い込むポンジスキームを運営していたと主張している。集められた資金は、初期投資家への配当金と元本の支払い、豪華な社内イベントや高額な旅行費用に充てられていた。捜査の結果、デルガド被告はこれらの資金を個人的に使用し、約115万ドルから850万ドル相当の住宅4軒を購入していたことも明らかになった。この詐欺事件は2,000人以上の投資家に影響を与え、中には数百万ドルを失った被害者もいる。

以前、 JPモルガン・チェースがゴリアテ・ベンチャーズの仮想通貨ポンジスキームを幇助したとして集団訴訟を起こされていると報じられた。