PANewsは5月5日、The Crypto Timesの情報として、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州高等裁判所がアビシェク・シャルマの保釈申請を却下したと報じた。シャルマは、インド全土で8万人以上の投資家を騙し、推定損失額5億ルピー、投資総額約20億ルピーを詐取したとされる大規模な仮想通貨マルチ商法詐欺の主要推進者の1人である。

報告書によると、この詐欺にはKorvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなど複数の偽の仮想通貨プラットフォームが関与しており、投資家に対して倍増のリターンを約束していた。プロジェクトは当初、より多くの参加者を集めるために少額の支払いを行っていたが、2021年12月25日に突然すべての支払いが停止した。その後、主催者はユーザーを他のプラットフォームに誘導し、最終的にすべての支払いを停止した。

インド執行局（ED）は以前、ヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所で捜索を行い、貸金庫や銀行預金に保管されていた約1200万ルピーを凍結した。捜査当局は、この事件の資金は不動産開発業者、ペーパーカンパニー、家族の銀行口座などを通じて資金洗浄されており、関係した幹部数名はドバイに逃亡したと述べている。