PANews 6月20日、中国検察官WeChat公式アカウントが「渉外案件研究 | 仮想通貨マネーロンダリング犯罪における越境電子証拠収集の要点」と題する記事を掲載した。記事では、仮想通貨マネーロンダリング犯罪事件を扱う際には、仮想通貨ウォレットアドレスを突破口とし、ブロックチェーン技術を活用して、オンチェーンデータの特徴や詐欺の資金フロー特性を全面的に分析し、仮想通貨を利用したさまざまなマネーロンダリング行為を識別し、的確な取り締まりを実現すべきだと指摘している。

事件処理の実務に基づき、仮想通貨マネーロンダリングの犯罪パターンをめぐって電子証拠の越境的性質を分析し、身元関連性と取引関連性という二大核心的証明要素を明確にし、証拠収集の要点を明らかにするとともに、「国内証拠収集を基礎とし、越境証拠収集を補強とする」証拠収集モデルを構築することで、証拠体系の完全性と安定性を高める必要がある。同時に、一方的証拠収集と二国間司法共助の適用範囲を規範化し、越境証拠収集要請の精緻化と証拠基準の事前設定を推進し、仮想通貨マネーロンダリング犯罪事件の処理の質と効率を継続的に向上させるべきである。