PANews 7月4日発表、オンチェーンアナリストのSpecter氏がXプラットフォームで明らかにしたところによると、約16時間前、Mining Expressに関連する疑いのあるウォレットが5,004 ETHを約880万DAIに交換したという。

Specter氏によると、同氏は6月15日にこのアドレスを初めて特定していたが、今回さらなる追跡分析を完了させたといい、検証用に複数の関連アドレスも公開している。今回の大口交換は、市場に対して潜在的な過去の資金移動と清算の動機への関心を呼び起こしている。同氏の追跡調査によると、このアドレスは2019年にウクライナでブラジル人創業者Kaze Fuziyama氏が立ち上げたMining Expressプロジェクトとオンチェーン上の関連性がある。同プロジェクトは当初、マルチレベルマーケティング（MLM）方式で投資家を集めていたが、後にポンジスキームと指摘され、出金停止後はクラウドレンダリングなどの事業モデルに転換した。

過去のオンチェーン記録によると、2024年3月19日、このウォレットは関連アドレスから4,512 ETHを受け取り、その後LidoとEther.fiを通じてステーキングを行った。2026年4月までにこれらのETHはすべてステーキング状態となり、5月4日にすべての解除が完了した。