PANews 7月21日メッセージ、米国証券取引委員会（SEC）は、フロリダ州居住者のZan Shaikh氏とその会社Bright Vision Distribution LLC（Mining Automaticとして事業運営）に対し、虚偽の暗号資産マイニング投資計画を通じて投資家を詐欺した疑いで訴訟を提起したと発表した。関与した募資金額は約2200万ドルに上る。

SECは、2023年6月から2025年5月までの期間中、Shaikh氏とMining Automaticは投資家に対し、暗号資産マイニング事業に参加することで固定的な月次収益が得られると約束したが、当該マイニング事業は実際には約束されたリターンを生み出すことができなかったとしている。

SECの訴状によると、Shaikh氏とMining Automaticは、自身の暗号資産マイニングの経験、運営能力、投資資金の使途、およびマイニング事業の状況などについて虚偽の説明を行い、投資家への収益支払いができないことを理由に支払い遅延を説明していた疑いがある。

SECは、被告が投資家資金は暗号資産マイニング事業に使用されると主張していたにもかかわらず、実際には投資資金の約13％のみが、いわゆるマイニング関連支出に充てられたと指摘した。残りの資金は主に、新規投資家を惹きつけるためのマーケティングや、Shaikh氏の個人的な支出および無関係な事業支出に使われた。

規制当局によると、Mining Automaticは累計で380人以上の投資家から約2200万ドルを調達し、実際の返済額は少なくとも調達額より2000万ドル下回っている。

SECは米国マサチューセッツ州地区裁判所に訴訟を提起し、Shaikh氏とMining Automaticが1933年証券法および1934年証券取引所法の関連する詐欺防止規定と未登録証券発行規定に違反したと主張している。

両当事者は、裁判所が承認する和解判決を受け入れることに合意しており、これには将来にわたる関連証券法規の違反の恒久的禁止、およびShaikh氏に対する役員および取締役就任禁止が含まれる。SECはまた、被告に対し、不正取得利益の返還、判決前利息および民事制裁金の支払いを求める方針であり、具体的な金額は裁判所が後日決定する。

SECは、当該案件は同委員会の執行部門のサイバー・新興技術グループおよびボストン事務所が共同で調査したものであり、規制当局が暗号資産投資案件やマイニング関連の資金調達活動に対する審査を引き続き強化していることを改めて示している、と述べた。

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