PANews 8月27日報道、米司法省は、46歳のダラス在住 Kwanghee Anh が長年にわたる銀行ローン詐欺計画に関与したとして、連邦刑務所で58カ月の禁錮刑を言い渡し、影響を受けた金融機関に約834万ドルの賠償を命じたと発表した。

Anhは今年3月17日に銀行詐欺共謀の罪1件について有罪を認めた。検察によると、2014年1月から2016年3月にかけて、Anhと共犯者らはPreferred Marketing Groupに勤務中に、偽のIRS W-2フォーム、給与明細書、雇用記録など多数の金融書類を偽造し、顧客の収入を水増しし、雇用状況を捏造し、虚偽情報を含むローン申請書を貸付機関に提出するのを助けた。

調査によると、この詐欺グループは複数の貸付機関（連邦保険対象金融機関を含む）に少なくとも1000万ドルの不正融資・信用商品を実行させ、金融機関に830万ドルを超える損失をもたらした。