PANews 9月4日付、Decryptの報道によると、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は分析と警告を発表し、約127億ドルの不審な資金を東南アジアの「詐欺拠点」が主導する暗号投資詐欺と関連付けた。FinCENの統計によると、2023年9月から2025年12月までの間に、約1300の機関が33,904件の不審活動報告を提出し、そのうち暗号通貨関連の金融サービス機関が55%、銀行が41%を占め、それぞれ55億ドルと64億ドルに上る。関連する詐欺は主にETH、USDT、USDCを使用しており、不正資金はほぼ全てUSDTに交換された後、DeFiプロトコルまたは海外取引プラットフォームを通じて洗浄されている。報告書は、被害者が全米50州に及び、全年齢層が影響を受けており、高齢者層に限らないと指摘し、一部の被害者は巨額の損失により自傷行為のリスクにさらされていると述べている。詐欺拠点は主にカンボジア、ラオス、ミャンマーに位置し、多くは人身売買や虚偽の求人に依存して運営されており、その手法は東南アジア以外の地域にも拡散している。FinCENの「迅速対応プログラム」は2015年以来、18億ドルを阻止し、5,790人の米国被害者に対して10億ドル以上の回収を実現している。