PANews 9月9日、米国司法省詐欺センター対策タスクフォースと財務省が、違法市場Xinbi Guaranteeに対して協調的な法執行措置を実施し、1日で5,200万米ドル以上の暗号資産を押収・処分制限を行い、累計で約9億3,800万米ドルの資産を処分制限した。Tetherは本調査に協力を提供した。司法省はXinbiが主にTelegramを通じて運営され、詐欺グループにカスタマイズされた投資詐欺サイトやマネーロンダリングサービスを提供し、さらに人身売買被害者を東南アジアの詐欺拠点に募集していたと告発した。法執行当局はXinbiのTelegramチャンネルと合計約1,200万米ドル相当の2つの暗号ウォレットを押収し、さらに47の関連ウォレットの処分を制限した。米国財務省外国資産管理局はXinbiを重大な越境犯罪組織に指定し、さらに2つの支援団体を制裁した。タスクフォースはまた、マダガスカルが13の詐欺拠点を閉鎖し、3,200台以上のデバイスを押収し、約400人を逮捕するのを支援した。