米カリフォルニア州の女性、暗号資産犯罪で得た260万ドルの収入を申告せず、懲役18カ月の判決

PANews 9月22日付の報道によると、米司法省カリフォルニア州中部地区連邦検察局の発表で、37歳の女性Iris Rabaya Auが260万ドル超の違法収入を故意にIRS(内国歳入庁)へ申告しなかったとして、連邦裁判所から懲役18カ月の判決を受けた。Auは「The Godfather」を自称する暗号資産詐欺師Adam Iza(26歳)の元交際相手。IzaはFacebook/Metaの広告アカウントと与信枠を詐取して売却し利益を得る一方、ロサンゼルス郡保安官を雇って私設警備に当たらせ、法執行権限を濫用していた。AuはIzaの指示でペーパーカンパニーを設立し、銀行口座を開設。違法資金を移して警備費の支払いや高級住宅・高級車・宝飾品の購入、娯楽費として1000万ドル近くを費やし、Izaのために約1600万ドル相当の暗号資産を取得した。彼女は2020年から2023年にかけて260万ドル超を個人名義の口座に移したものの、これを申告していなかった。裁判所はさらに約148万ドルの賠償金の支払いを命じ、複数の高級スポーツカーやブランドバッグなどの資産を没収した。Auは2025年3月に虚偽の納税申告の罪を認めている。Izaはすでに有罪を認めており、10月5日に量刑言い渡しが予定されている。現在は別件のビットコイン強盗未遂および誘拐事件への関与で懲役15年の刑に服している。

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著者:PA一线

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