PANews 9月22日付の報道によると、ブルームバーグの報道として、事情に詳しい関係者の話では、米連邦検察当局はバイナンス・ホールディングス（Binance Holdings Ltd.）がプラットフォーム上の特定の取引を阻止できなかったことで、米国の対イラン制裁措置に違反したかどうかを調査しているという。バイナンスのコンプライアンス状況に関する調査はマンハッタンの連邦検察局が担当している。関係者の1人はまた、ワシントンにある米司法省刑事局もこの事件に関与しており、当局はバイナンスが関連取引の存在を認識しながらもそれを許可していたかどうかを重点的に審査していると指摘した。