PANews 9月26日付の報道によると、米商品先物取引委員会（CFTC）の公式サイトによれば、CFTCはフロリダ州中部地区連邦地方裁判所にCash FX Group S.A.とそのCEOであるHuascar Jose Lopez Castillo氏、The Conversion Pros, Inc.とそのCEOであるRonald Pope氏、およびJustin Halladay氏を提訴した。同委員会は、これらの被告がマルチ商法型のポンジ・スキームを運営し、外国為替の商品プール取引への参加を名目に、一般市民から9.5億ドル超を不正に募集・受領したと主張している。

起訴状によると、関係者は資金がプロのトレーダー、独自アルゴリズム、人工知能によって運用されると宣伝し、最大で週15%のリターンを約束していたが、実際にはごくわずかな外国為替取引しか行っておらず、参加者の資金のほぼすべてを流用し、新規参加者の資金で虚偽のリターンを支払い、被告らに数百万ドルを支払っていた。参加者の損失は少なくとも4.06億ドルに上る。CFTCは、損失の返還、不正利得の没収、民事制裁金、取引・登録の禁止、および恒久的差止命令を求めている。