PANews 10月5日付の情報によると、Decryptの報道として、ギリシャ検察は仮想通貨ネズミ講が約1万人の投資家から約800万ドルを騙し取ったと主張しており、ギリシャ軍人2人を含む容疑者9人が月曜日に予審判事の尋問を受けた。警察はこの事件で17人を逮捕し、同組織がネズミ講方式で運営され、自ら管理するプラットフォームを通じて投資家の仮想通貨投資を促していたと述べた。関連する容疑はまだ裁判所で審理されておらず、データは起訴文書ではなく警察によるものだ。

報道によると、同組織は地元の市民団体を通じて参加者を勧誘していた。44歳でKaterini人工知能愛好家協会を率いる男性が勾留の上で裁判を待つことになり、別の6人は制限付きで釈放され、保釈金は1万5000～2万ユーロだった。投資家は最低800ユーロの投資を促され、VIP投資家は5000ユーロの投資を求められ、いずれも資金が倍になると約束されていた。Kateriniだけでも、調査員は同組織が1842人の会員を勧誘し、約200万ユーロを集めたと推定している。