Coinbaseアイルランド子会社、顧客資金保護違反で325万ユーロの罰金

PANews 10月22日付:ブルームバーグの報道によると、アイルランド中央銀行はCoinbaseのアイルランド子会社に325万ユーロ(約360万ドル)の罰金を科した。外部委託ガバナンス体制の不備と、顧客資金の保護措置の不備が理由。規制当局は、同社が顧客資金の保護手続きを米国のCoinbaseグループに過度に依存していたことや、システム設計の欠陥とコントロールテストの不足により、指定の顧客資金保護口座が長期間にわたり資金不足の状態にあったことを指摘した。

Coinbaseの広報担当者は、問題は主に2023年の米国銀行危機の時期に発生したと述べた。同社は当時、銀行破綻による潜在的損失を軽減するため、顧客に資金をCoinbaseの他の銀行口座へ預け入れるよう促したが、この対応により顧客資金がCoinbaseの他の事業体が保有する資金と混合され、規制要件に違反した。昨年、アイルランド中央銀行は、Coinbase Europeがマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の取引監視義務に違反したとして、同社に2150万ユーロの罰金を科している(30%の和解割引を反映済み)。

共有先:

著者:PA一线

この内容は市場情報の提供のみを目的としており、投資助言を構成しません。

PANews公式アカウントをフォローして、強気・弱気相場を一緒に乗り越えましょう
関連トピック
PANews APP
WAXマルチチェーンブリッジが攻撃、攻撃者がクロスチェーンで約7.5万ドル相当の資産を引き出し
PANews 速報