UAE、30カ国・複数企業と共同で越境デジタル詐欺ネットワークを摘発、390億ドル超の暗号資産・法定通貨を特定

PANews 10月23日付ニュース:UAEの主導のもと、30カ国の法執行機関、国際刑事警察機構(インターポール)、グローバル・アンチスキャム・アライアンス(GASA)、およびCrypto.com、マスターカード、Metaなど13の民間機関が、7月1日から9月30日にかけて「Confrontation Ghost」のコード名で越境反詐欺作戦を実施した。これは越境デジタル詐欺の背後にある犯罪ネットワークを摘発することを目的としている。

今回の作戦では、詐欺に関わる390億ドル超(法定通貨および暗号資産)の資金を特定した。現在、各参加国・司法管轄区・民間部門のパートナーが協力して、これらの資産の回収に取り組んでいる。3カ月間にわたる作戦で、各国は合計1万5,500人超の被害者と3,500人超の容疑者を特定し、最終的に960回以上の逮捕を実施するとともに、29カ所の詐欺拠点を摘発した。捜査により、資金移動や被害者の操縦に使われていた570以上のソーシャルメディアアカウントが停止され、詐欺活動と関連する4,126以上の銀行口座が特定された。

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著者:PA一线

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