PANews 10月28日付消息。財新網の報道によると、カンボジアのプリンス・グループ（太子集団）の「主宰者」である陳志（チェン・ジー）の身柄が拘束されたことを受け、各法域が相次いでプリンス・グループ関連資産の処理に着手した。陳志が実質的に支配する英領バージン諸島（BVI）の30事業体について、現地裁判所は共同暫定清算人（Joint Provisional Liquidators、JPLs）を任命し、相応の資産の調査・保全を進めている。BVIの破産手続は集団的性質を持ち、債権申立ての資格は国籍や管轄区域によって決まるものではない。いずれの法域の潜在的被害者も債権を申し立てることができ、これは中国からの特殊詐欺・オンラインカジノの被害者も将来のある時点で申立てを提出できることを意味する。
清算対象のリストには、プリンス・グローバル・グループ社（Prince Global Group Ltd）を含む30社のBVI法人が列挙されており、その大部分は陳志が実質的に支配している。一方、米財務省の制裁リストに挙げられたBVI法人は28社にとどまる。また、「清算の範囲は単に制裁に基づいて決められたものではない」とされ、制裁を受けていないものの清算リストに含まれる2社、Amber Hill Ventures Limited（「AHV」）とLateral Bridge Global Limited（「LBG」）は米国の司法手続で言及されている。両社はプリンス・グループと広く関連するネットワークに属する事業体であり、資金洗浄への関与以外に実際的な用途はないと指摘されている。
検察側によると、米国で没収された12万枚余りのビットコインのうち、9万枚超がAHV、LBG、およびケイマン諸島に登記されたもう1社Future Technology Investmentを通過した。AHVの董事長兼株主はFan Yang、LBGの董事長兼株主はMinyi Tangで、両名は米側の起訴書において陳志の「共謀者6」「共謀者7」とされている。
特殊詐欺・オンラインカジノの被害者による損害賠償請求については、現時点で債権申立てと配当の手続はまだ整備されていない。今後清算手続に入り、債権者への配当を支える十分な資金があれば、清算人はBVI破産法に基づいて請求手続を設け、請求を裁定したうえで配当を行うことになる。
