米財務省FinCEN、MEXC Globalの米金融システムへのアクセス遮断を命令 少なくとも160億ドルの制裁回避関連取引に関与と指摘

PANews 11月7日付メッセージ：米財務省の公告によると、「経済追放作戦」（Operation Economic Outcast）の一環として、FinCENは「ロシア・マネーロンダリング対策法」第9714条(a)に基づき暗号資産取引所MEXC Globalに対して指令を発し、米国の金融機関が同取引所とあらゆる資金移動を行うことを禁じることで、同取引所の米国金融システムへのアクセスを遮断した。命令は連邦官報の公布から30日後に発効する。財務省によると、2021年5月から2026年5月までの期間に、MEXC Globalはイラン、北朝鮮、ロシアの制裁回避やサイバー犯罪に関連する少なくとも160億ドル相当の取引を仲介した。これにはイラン中央銀行およびイスラム革命防衛隊のクッズ部隊に関連する約2,200万ドル相当の取引、ロシアの制裁回避に関連する約15億ドル近くの取引などが含まれる。