PANewsは12月11日、ブルームバーグを引用し、米国検察当局がカナダ国籍のネイサン・ゴーヴィン容疑者を、虚偽広告を通じて4,200万ドル以上を調達した詐欺計画を企てたとして起訴したと報じた。この計画は、Discordメッセージングアプリの個人ユーザーを標的とし、従来型金融と仮想通貨への投資を主張した。ゴーヴィン容疑者は、調達資金の大半を投資家の引き出し、高級宝飾品の購入、クレジットカードの支払いに充てたとされている。また、フィンテック企業から80万ドルの不正融資を受け、個人的な費用に充てたとされている。2022年5月から2024年10月にかけて、ゴーヴィン容疑者らは、グレイ・デジタル・キャピタル・マネジメント社とそのグレイ・ファンドが顧客に「TradeFiとDeFiを統合した」ファンドへの投資機会を提供すると主張し、投資家を誘い込み、投資を促した。ゴーヴィン容疑者は自身の資格、会社の資産、実績を偽り、虚偽の申告を行い、さらにはグレイ・ファンドのリターンが4,384%であると主張した。

当局は水曜日に英国でゴーヴィン容疑者を逮捕した。彼の個人弁護士は現時点では特定されていない。米国証券取引委員会（SEC）も同様の証券詐欺容疑で訴追しており、ゴーヴィン容疑者は捜査開始時に規制当局に虚偽の申告をし、虚偽の書類を提出したと主張している。