PANewsは11月14日、韓国メディアの報道によると、韓国金融委員会の金融情報分析部門（FIU）がアップビットの事業者に対する最新の調査で多数の顧客確認義務（KYC）違反の疑いを発見したと報じた。韓国最大の仮想資産取引所 今回の事件では少なくとも50万～60万件の身分証明書が問題となっている。たとえば、ID カードの名前や登録番号がぼやけていて、口座開設時に正確に識別することができません。適切な認証なしに作成されたアカウントは、マネーロンダリングや犯罪目的に悪用される可能性があります。

FIUは8月末から立ち入り検査を開始しており、アップビットの営業許可更新に影響を及ぼす可能性があり、罰金の規模や最終的な違反件数が注目されている。金融特例法により、暗号資産業者は3年ごとに免許を更新する必要があります。顧客確認義務に違反した場合、1件当たり1億ウォン以下の罰金が科される可能性がある。