オーストラリア、仮想通貨マネーロンダリング事件で1億2300万ドルを押収、4人が起訴

PANewsは6月9日、オーストラリア連邦警察が複数の部署と合同で6月5日から6日にかけてブリスベンとゴールドコーストで14回の強制捜査を実施し、装甲現金輸送会社を通じて1億9000万ドルの現金を暗号資産に変換したとされるマネーロンダリングネットワークを壊滅させたと報じた。この会社は、暗号資産、アンティークカー取引、ダミー会社などを通じて資金源を隠蔽していた疑いがある。この事件への関与で4人が起訴され、中には950万ドルのマネーロンダリングを行ったとされるブリスベン在住の男性も含まれている。計17万ドル相当の暗号資産、17件の不動産、暗号資産デバイスの暗号ウォレット、そしてマネーロンダリングの疑いのある計画に関連する事業記録や文書が押収され、現在も捜査が続いている。

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著者:PA一线

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