執筆者：クッキー

人々がCZの犬の名前を推測していた「ブロッコリー」時代にBinance Alphaとそのコントラクトでローンチされたトークン$SIRENは、ほとんど忘れ去られている。

しかし、数日前にその「急騰」がネット上で広く議論された際、その総清算額は約2325万ドルで、ビットコイン、イーサリアム、金に次ぐ4位だった。トランプ氏のTACO関連の新たな行動によって金価格の変動性が高まっていなければ、SIRENは3位だっただろう。

このコインの価格はかつて5ドル近くまで上昇し、時価総額は約36億7500万ドルに達しました。また、OKBやUNIといった既存のトークンを上回り、仮想通貨の時価総額ランキングでトップ30入りを果たしたこともあります。

低迷する市場でこのような現象が見られたのは今回が初めてではありません。$PIPPIN、$RIVER、$BEAT、$MYX… $SIRENに関連する問題を検証することで、これらの類似した状況からどのような教訓が得られるでしょうか？

「レバレッジ詐欺」に関する手がかりはありますか？

3月5日には早くも、@c_ckokoは「$SIRENは明らかにトークンを完全に支配しており、これは様々な取引所でユーザーを集めるための手段だ」とツイートしていた。

彼のツイートは、この「レバレッジ詐欺」がどのように機能するかを完璧に説明している。取引所における現物取引の厚みの違いにより、少額の資金で大きな価格変動を引き起こし、バイナンスの契約価格に影響を与えて利益を得ることができるのだ。

さらに、彼がツイートの最後に示唆したように、$SIREN契約価格指数が調整されました。彼がツイートした時点では、$SIRENバイナンス契約価格指数に影響を与える割合は、Gateスポット50%、Kucoinスポット12.5%、バイナンス契約12.5%、バイナンスアルファ25%でした。その後2回の調整を経て、現在の割合は、Gateスポット25%、Kucoinスポット12.5%、バイナンス契約12.5%、バイナンスアルファ50%となっています。

アーカムのデータによると、3月22日時点でのゲイツのSIRENの備蓄量はわずか64,000だった。

このシナリオでは、10万ドルの取引量で、約40%の変動を示す分足チャートが作成される可能性がある。

建玉を見ると、$SIRENは2月8日から明らかな異常値を示した。長らく300万～500万ドル前後で推移していた建玉が、突然5883万ドルに急増した。

もちろん、異常な兆候が必ずしも特定の、避けられない結果につながるわけではありません。結局のところ、すべての決定権は支配株主の手にあり、彼らがどのような利益を得るかは誰にも分かりません。

技術

まず、彼らは株式の供給をコントロールし、大量の現物株を買い集め、大規模な買いポジションを建てて株価を押し上げる。

オンチェーンアナリストのEmberCN（@EmberCN）は、$SIRENの支配状況に関するデータを収集し、ブロックチェーン上で追跡可能な$SIRENの実に88.5%が大口投資家によって支配されていることを発見した。大口投資家が中央集権型取引所（CEX）に預け入れた部分を含めると、その割合はさらに高くなるだろう。

上記のツイートでは、DWF Labsが事件の黒幕である可能性も示唆されていたが、DWF Labsの共同創設者であるザックはグループチャットでこの主張を否定した。

価格をつり上げた後、マーケットメーカーは空売り注文を出すことで空売りを誘発し、個人投資家に一時的な天井が近づいていると感じさせた。

上記の手数料チャートに見られるように、3月14日から$SIRENは頻繁に高いマイナス手数料を示し、空売り筋がマーケットメーカーのロングポジションに資金を継続的に供給していました。マーケットメーカーはこの「無料」の資金を使ってさらに価格を押し上げました。3月23日早朝、Gate.ioの現物市場では10分以内に78%もの劇的な変動が発生し、取引量はわずか約45万ドルでした。$SIRENの価格は2.75ドルから5ドル近くまで上昇しました。これは、多くの人が清算されたことを意味します。

現時点では、$SIREN の上昇はまだ終わっていない可能性があります。純粋に投機的な観点から見ると、マーケットメーカーはすべてのロングポジションを決済し、すべての現物商品を売り払い、巨大な弱気ローソク足を形成し、その後、ショートポジションを新規に建てたコストよりもはるかに低いコストで決済する可能性があります。同じチャート上で $RIVER、$POWER、$BEAT の価格変動を $SIREN と比較すると、$SIREN はあと1回の決定的な動きで上昇を終えるように見えます。

この記事が公開されようとしていたまさにその時、上記の予測は現実のものとなった。

結論

現在の市場低迷に関わらず、こうした利益確定のための策略の出現は常に好ましくない。確かに、一部の熟練トレーダーは誤情報によって引き起こされる混乱から利益を得ることができるかもしれないが、大多数の個人投資家にとって、それは公平性を欠いた単なるギャンブルに過ぎない。

時価総額上位30位の仮想通貨の間で、このような露骨な搾取行為が行われたのを見て、私はため息をつくしかなかった。

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