暗号業界における「杭州捜査」事件に関して、最近新たな進展がありました。劉弁護士が杭州の関連司法当局に確認し、他の2つのチャネルから得た情報によると、杭州警察が暗号専門家に対して組織的な捜査を行ったという報道は誤報であることが判明しました。
6月10日午前、ブロガーXが「杭州警察、仮想通貨実践者を組織的に捜査」という記事を掲載しました。当時、劉弁護士はそれを見て衝撃を受け、「国内のWeb3環境は完全に冷え切ったのだろうか？」と疑問に思いました。ブロガーの記事を分析した後も、まだ心の中に疑問が残ったため、「本土の仮想通貨冬が再び到来？杭州が仮想通貨実践者を大規模に捜査中」という記事を書きました。この記事では主に、中国本土が2021年の「9.24通達」に基づき、仮想通貨業界全体に対して強力な規制措置を講じており、今後監督強化が困難になるだろうと分析しています。私は基本的に、杭州の通貨界で刑事事件が発生し、それが警察による一部の通貨界実践者の捜査につながったのではないかと考えます。
多くの関係者（杭州市の地元司法当局、同僚弁護士、劉弁護士の知り合いのWeb3実務家などを含むがこれらに限定されない）に確認した結果、いわゆる杭州捜査事件は虚偽の情報であると判断しました。
では、真相はどうなっているのでしょうか？劉弁護士の情報によると、杭州を拠点とする比較的大規模な仮想通貨チームがこの事件（外貨犯罪、おそらく違法営業）に関与していることはほぼ確実です。前回の記事でブロガーがリークした情報は、関係者や目撃者が公安機関の捜査に協力したことによるものかもしれません。
劉弁護士の主張の根拠は、2つのチャンネルの友人から私にプライベートメッセージが送られてきて、杭州の暗号通貨サークルの友人が数日間行方不明になっており、行方不明の友人が所属するチームは比較的大規模であるということだ。
したがって、「杭州捜査」の真相は、杭州に仮想通貨専門チームが関与しているということであり、杭州が仮想通貨業界全体を捜査、摘発、あるいは取り締まりしているわけではないと推測します。もちろん、これは私が入手した限られた情報に基づく私の結論に過ぎません。読者の皆様に他に情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、劉弁護士までお知らせください。
警告は2つある。1つは中国本土の規制当局の許容範囲を知っておく必要があるということ、もう1つは司法当局から調査を受けた場合にどう対応するかということだ。
実は、劉弁護士は既に「中国本土の仮想通貨冬は再び到来か？杭州市が仮想通貨実務家への大規模調査を実施中との噂」という記事でこのことを言及しています。ここで改めて繰り返しますが、現在、中国本土の仮想通貨関係者は、以下の行為を禁じられています。
1. 仮想通貨と法定通貨の交換を行うこと。
2. 仮想通貨間の交換
3. 仮想通貨の売買における中央清算機関として機能する。
4. 仮想通貨取引に関する情報仲介および価格設定の提供。
5. トークン発行ファイナンスおよび仮想通貨デリバティブ取引。
6. 取引所（オンショアまたはオフショア）を開設し、中国本土の居住者にサービスを提供する。
7. 海外仮想通貨取引所へのサービス（マーケティング、決済、技術サポート等）の提供。
8. 設立される企業や個人事業者等の実体に「仮想通貨」「仮想資産」「暗号通貨」「暗号化資産」等の文字を含めることはできません。
9. 仮想通貨のマイニング等
注目すべきは、「9.24通知」は上記のレッドラインを列挙しているものの、明確な法的結果を規定しておらず、「9.24通知」自体は法律や規則ではない（部門規範文書および業界規制規則に属する）。司法機関が司法実務において法執行と正義の根拠として用いるとしても、刑事事件においては犯罪の合法性と刑罰の原則を厳格に遵守しなければならない。
同時に、劉弁護士は「仮想通貨界における『遠洋漁業』は終焉を迎えるのか？ 」という記事の中で、仮想通貨界における刑事事件は当然ながら「拡大可能」であり、司法当局による取り締まりの理由として容易に見出されやすいと明確に述べています。強大な国家司法機関の前では、一般市民はまるで蟻のようです。そこで、劉弁護士は真剣にWeb3ビジネスに取り組む起業家に向けて、以下の提案をしています。もしあなたが不幸にも刑事事件に巻き込まれた場合は、ぜひ参考にしてください。
中国法では、司法機関による事件処理に協力することは国民全体の義務とされている。しかし、捜査対象者は、自分が証人として捜査されているのか、それとも容疑者として捜査されているのかを知る権利を有する。証人として捜査されている場合、作成される記録はすべて「尋問記録」となる。そして、容疑者に関する記録はすべて「尋問記録」となる（もちろん、この方法は完全には機能しない。ごく少数のケースでは、警察はまず被疑者に対して「尋問記録」を作成するが、この時点では刑事事件として立件されていない可能性があり、その後、2度目の記録が「尋問記録」となる）。
司法実務において、公安機関は証人に対して比較的緩い要件を設けています。例えば、証人の職場、住所、さらにはホテルまで出向き、捜査に協力し、状況を把握することができます。また、証人は都合の良い時間に公安機関に協力を要請することもできます。しかし、犯罪容疑者にはこのような待遇はありません。公安機関は、証人を自宅で直接逮捕するか（自首の機会を与えず）、電話で出廷を通知します。いずれの場合も、事件処理機関（警察署、事件処理センターなど）で捜査に協力しなければなりません。
犯罪容疑者の場合、捜査への最初の協力は通常12時間を超えてはならず、最長時間は24時間を超えてはなりません（この点は実際にはしばしば破られています）。証人の場合、強制的な時間要件はなく、通常は公安機関が証人の時間的調整に協力します。
捜査対象者は、捜査員（補助警察官ではなく正規の警察官）が2名以上必要であること、自宅への呼び出しには「呼出状」、住居や事務所などを捜索するには「捜索令状」、事件関係物品の押収には「押収決定書」・「押収目録」、証人などから証拠を得るには「証拠取得通知書」が必要であることに留意する必要があります。
国内の暗号化技術従事者を取り巻く環境は既に非常に劣悪です。開発者は情報を発信する際には細心の注意を払う必要があります。公開前に検証することが最善です。Web3開発者が法的問題に遭遇した場合は、できるだけ早く専門のWeb3弁護士に相談することをお勧めします。
