PANews는 2월 23일, The Block의 보도를 인용하여 호주 경찰이 42세 남성을 암호화폐 투자 사기 혐의로 기소했다고 전했습니다. 이 남성은 190명이 넘는 노인 ​​및 취약계층으로부터 총 500만 호주달러(약 3억 5천만 미국달러)의 사기 행각을 벌인 혐의를 받고 있습니다. 해당 남성은 조건부 보석으로 풀려났으며, 3월 17일 버우드 지방법원에 출두할 예정입니다.

경찰 발표에 따르면, 사이버범죄 전담반인 '스트라이크 포스 레사카'는 금요일 오전 스트라스필드와 캐머레이에서 수색 영장을 집행하여 사건 관련 전자 기기와 문서를 압수했습니다. 스트라스필드 주택에서 경찰은 42세 용의자를 체포하고 온라인 플랫폼을 통한 자금 세탁과 관련된 "범죄 수익의 부주의한 취급" 혐의로 기소했습니다. 캐머레이에서는 36세 남성이 체포되었으나 추가 조사가 진행될 때까지 석방되었습니다.

조사 결과, 2025년 11월부터 피해자들은 소셜 미디어를 통해 투자 자문가를 사칭하는 사람들에게 연락을 받은 것으로 드러났습니다. 이들은 피해자들을 "NEXOpayment"라는 암호화폐 거래 플랫폼에 자금을 입금하도록 유도했습니다. 피해자들은 암호화폐, 주식 또는 기타 합법적인 투자 상품을 구매하는 것으로 믿었지만, 실제 자금은 여러 차례에 걸쳐 다른 암호화폐 지갑과 거래소로 이체되었으며, 이는 전형적인 자금 세탁 수법이었습니다.