PANews는 3월 17일 뉴데일리를 인용해 금융감독원, 관세청, 신용금융협회, 그리고 9개 신용카드 회사가 "국제 범죄 자금 차단을 위한 민관협력협약"을 체결했다고 보도했습니다. 이 협약은 해외 신용카드 사용 내역과 출입국 기록을 분석하여 전화 사기 및 가상화폐 범죄의 자금 흐름을 근원에서 차단하는 것을 목표로 합니다. 이전에는 기관 간 정보 격차로 인해 관세청은 출입국 기록은 보유하고 있었지만 해외에서의 비정상적인 지출을 실시간으로 모니터링할 수 없었고, 신용카드 회사는 결제 데이터는 보유하고 있었지만 카드 소지자의 통관 활동에 대한 정보가 부족했습니다. 새로운 협약에 따라 관세청은 신용카드 회사에 고위험 거래 정보를 제공하고, 금융감독원은 신용카드 회사가 이상 징후를 발견했을 때 거래를 직접 정지하는 등의 효과적인 조치를 취할 수 있도록 가이드라인을 마련할 예정입니다.

이찬진 금융감독원장은 이번 조치가 범죄 수익의 해외 유출을 원천 차단하기 위한 한국 내 정기적인 감시 시스템 구축을 의미한다고 밝혔습니다. 이 시스템은 해외 신용카드를 이용한 해외 ATM 현금 인출 및 암호화폐를 통한 자금 세탁 등 ‘환전’ 활동을 구체적으로 단속하는 데 중점을 둘 것입니다.