PANews는 3월 28일, The Street의 보도를 인용하여 암호화폐 기업 골리앗 벤처스(Goliath Ventures)가 플로리다 남부 지방 파산 법원에 파산법 11조에 따른 기업회생을 신청했다고 보도했습니다. 이 절차는 기업이 법원의 감독 하에 구조조정을 진행하고, 고객 자금 인출을 중단하며, 채권자에게 변제하는 방식으로 기업을 청산하는 대신 회생 절차를 밟을 수 있도록 합니다. 이번 파산 신청은 골리앗 벤처스의 창립자이자 CEO인 크리스토퍼 델가도(Christopher Delgado)의 체포와 밀접한 관련이 있습니다. 델가도는 지난 2월 24일 송금 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결을 받을 경우 최대 30년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

수사 당국은 델가도가 2023년 1월부터 2026년 1월까지 암호화폐 유동성 풀에 투자하면 매달 높은 수익을 보장한다는 명목으로 투자자들을 유인하는 폰지 사기를 운영했다고 주장합니다. 이렇게 모인 자금은 초기 투자자들에게 수익금과 원금을 지급하고, 호화로운 회사 행사와 고가의 여행 경비로 사용되었습니다. 조사 결과, 델가도는 개인적으로 이 자금을 이용해 약 115만 달러에서 850만 달러에 달하는 주택 네 채를 구입한 것으로 드러났습니다. 이 사기로 2,000명이 넘는 투자자가 피해를 입었고, 일부 피해자는 수백만 달러의 손실을 입었습니다.

앞서 JP모건 체이스가 골리앗 벤처스의 암호화폐 폰지 사기를 방조했다는 혐의로 집단 소송에 직면했다는 보도가 있었습니다.