PANews 6월 19일 소식, ZachXBT의 공개에 따르면, 한 사용자가 자신의 자금이 Changelly에 의해 "부당하게 동결"되었다고 주장하며 도움을 요청했습니다. 이 사용자는 2025년 3월부터 5.73 BTC(약 47만 5천 달러)를 인출할 수 없다고 밝혔습니다. ZachXBT가 규정 준수 도구를 사용해 추적한 결과, 해당 비트코인의 유입 출처는 미국 사용자를 대상으로 한 다수의 사회공학적 사기 및 비트코인 ATM 관련 절도로 밝혀졌으며, 관련 주소 클러스터는 2025년 이후 총 100만 달러 이상을 탈취했고, 피해자 다수는 노년층이었습니다. 해당 도움 요청자는 여러 차례 진술을 번복했으며, 2025년 12월 인도에서 신고했다고 주장했습니다. ZachXBT는 추가 조사를 통해 이 요청자를 상급자로 의심되는 "Mr Parveen" 및 여러 계좌 보유자와 연결지었고, 도난 자금의 "돈 노새(mule)"로 판단했습니다.

조사 결과, 해당 도움 요청자는 자금 출처에 대한 설명을 여러 번 번복했으며, 본인 신원과 일치하지 않는 은행 거래 내역을 "증거"로 제출한 것으로 드러났습니다. ZachXBT는 이 요청자가 단순한 자금 전달책(mule)일 뿐이며, 배후에는 "Mr Parveen"이라는 조직원이 있을 것으로 의심했습니다. 또한 이 조직이 스스로 인도 경찰에 신고까지 한 점을 꼬집으며, "사기꾼이 스스로를 신고한 꼴"이라고 비꼬았습니다.