PANews 6월 20일 소식, 중국 검찰관 위챗 공식 계정에 게재된 글 '해외 사건 연구 | 가상화폐 자금세탁 범죄의 국경 간 전자 증거 수집 핵심 사항'에 따르면, 가상화폐 자금세탁 범죄 사건을 처리할 때는 가상화폐 지갑 주소를 돌파구로 삼아 블록체인 기술을 활용하고, 온체인 데이터 특징 및 사기 조직의 자금 흐름 특성을 전면적으로 분석하여 가상화폐를 이용한 각종 자금세탁 행위를 식별하고 정밀하게 타격해야 한다고 밝혔습니다.

사건 처리 실무를 바탕으로 가상화폐 자금세탁 범죄 패턴에 대한 분석을 통해 전자 증거의 국경 간 속성을 규명하고, 신원 연관성과 거래 연관성이라는 두 가지 핵심 입증 요소를 명확히 하며, 증거 수집의 핵심 사항을 분명히 하고, '국내 증거 수집을 기반으로, 국경 간 증거 수집을 보강'하는 증거 수집 모델을 구축하여 증거 체계의 완전성과 안정성을 높여야 합니다. 동시에 일방적 증거 수집과 양자 간 사법 공조의 적용 범위를 규범화하고, 국경 간 증거 수집 요청의 정밀화와 증거 기준의 사전 설정을 추진하여 가상화폐 자금세탁 범죄 사건의 처리 품질과 효율성을 지속적으로 향상시켜야 합니다.