PANews 6월 20일 소식, 일본 교도통신에 따르면 오사카부 경찰은 최근 《조직범죄 처벌법》 위반 혐의로 3명의 남성을 체포했으며, 이들은 투자 사기 조직에 자금 세탁 서비스를 제공하며 스테이블코인 등 암호자산을 이용해 불법 자금 흐름을 은폐한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과, 이들 3명은 사기 조직의 장물을 인수받아 일본 6개 도도부현(都道府県)의 피해자 10명으로부터 편취한 총 약 1,400만 엔의 사기 자금을 스테이블코인 등 암호자산으로 환전하여 자금 추적 경로를 차단하고 범죄 수익의 출처를 은폐한 것으로 드러났다.

알려진 바에 따르면, 용의자 3명은 장외 암호화폐 거래상으로, 정식 인가를 받은 거래소를 거치지 않는 개인 간(P2P) 비공개 거래 방식을 사용했다. 경찰은 이 조직이 연루된 전체 자금 세탁 규모가 수십억 엔에 달하는 대규모 암호화폐 자금 세탁 범죄 네트워크로 판단하고 있다.