PANews 7월 4일 소식, 온체인 분석가 Specter가 X 플랫폼에 공개한 바에 따르면, 약 16시간 전 Mining Express와 연관된 것으로 의심되는 지갑이 5,004 ETH를 약 880만 DAI로 교환했습니다.

Specter는 지난 6월 15일에 해당 주소를 처음 태그했지만 최근에야 추가 추적 분석을 마쳤으며, 검증을 위해 여러 관련 주소를 첨부했다고 밝혔습니다. 현재 이번 대규모 스왑은 시장에서 잠재적인 과거 자금 흐름과 청산 동기에 대한 관심을 불러일으키고 있습니다. 그의 추적에 따르면 해당 주소는 2019년 우크라이나에서 브라질 출신 설립자 Kaze Fuziyama가 시작한 Mining Express 프로젝트와 온체인 상으로 연관되어 있습니다. 이 프로젝트는 처음에 다단계 마케팅(MLM) 방식으로 투자자를 유치했으나, 후에 폰지 사기로 지목되었고, 상환을 중단한 후 클라우드 렌더링 등의 사업 모델로 전환했습니다.

과거 온체인 기록에 따르면, 2024년 3월 19일에 해당 지갑은 관련 주소로부터 4,512 ETH를 받았고, 이후 Lido와 Ether.fi를 통해 스테이킹을 진행했습니다. 2026년 4월까지 이 ETH는 모두 스테이킹 상태였으며, 5월 4일에 전량 언스테이킹이 완료되었습니다.