PANews 7월 11일 소식, IBTIMES 보도에 따르면 브라질 연방경찰은 7월 10일 ‘마야의 베일 작전(Operation Veil of Maya)’을 실시해 상파울루, 히베이랑프레투, 포르투알레그리, 카노아스 4개 도시에서 동시에 9건의 압수수색 영장을 집행하며 87개 페이퍼컴퍼니 연루 자금세탁 네트워크를 단속했다.

경찰에 따르면 이들 회사는 표면적으로는 정상적인 사업체를 가장했지만 실제로는 불법 도박 자금을 이동하는 데 이용됐다. 이번 작전명은 현실을 가리는 환영을 뜻하는 철학 개념 ‘마야(Maya)’에서 유래했다.

수사 결과, 이 자금세탁 네트워크에서 암호화폐는 주로 국경 간 자금 이동 역할을 맡았다. 범죄자들은 페이퍼컴퍼니로 불법 도박 수익을 수취한 뒤 암호자산으로 환전해 해외로 이전했으며, 국경 간 이체 속도가 빠른 디지털 자산의 특성을 이용해 전통적인 금융 규제를 회피했다.

브라질 연방경찰은 현재 관련자들이 자금세탁, 탈세, 조직범죄가담 및 기타 관련 혐의를 받을 수 있다고 밝혔으나, 아직 연루된 자금 규모와 압수된 자산 내역은 공개하지 않았다.

이번 작전에는 브라질 재무부와 도박 규제 당국(상금·베팅 사무국)이 정보 지원을 제공했다. 데이터에 따르면 브라질 합법 도박 시장 규모는 막대하며, 2026년 첫 4개월 동안 약 8억 6,900만 달러의 세수를 기여했다. 불법 도박 시장 규모는 전체 도박 거래량의 약 절반을 차지하는 것으로 추정된다.

주목할 점은 ‘마야의 베일 작전’이 있기 5일 전, 브라질 연방경찰은 최대 범죄 조직 PCC(수도제일사령부)와 연계된 암호화폐 자금세탁 네트워크도 적발했다는 것이다. 약 20억 달러 규모의 자금 흐름이 연루된 이 사건에서, 범죄 조직은 암호화폐 송금, 현금 운송, 대규모 은행 거래를 통해 미국 플로리다와 브라질 사이에서 자금을 이동시킨 것으로 드러났다.

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