PANews 7월 21일 소식, 미국 증권거래위원회(SEC)는 플로리다 주 거주자 Zan Shaikh와 그의 회사 Bright Vision Distribution LLC(Mining Automatic이라는 이름으로 운영)를 가상자산 채굴 투자 사기를 통해 투자자들을 속인 혐의로 기소했다고 발표했다. 연루된 모금액은 약 2,200만 달러에 달한다.

SEC는 2023년 6월부터 2025년 5월까지 Shaikh와 Mining Automatic이 투자자들에게 암호자산 채굴 사업에 참여하면 매달 고정 수익을 얻을 수 있다고 약속했지만, 실제 해당 채굴 사업은 약속한 수익을 창출할 수 없었다고 밝혔다.

SEC 소장에 따르면, Shaikh와 Mining Automatic은 자신들의 암호화폐 채굴 경험, 운영 능력, 투자금 사용처, 채굴 사업 현황 등에 대해 허위 진술을 한 혐의를 받고 있으며, 투자자 수익을 지급할 수 없다는 이유로 지급 지연을 설명했다.

SEC는 피고들이 투자자 자금을 암호화폐 채굴 사업에 사용할 것이라고 주장했지만, 실제로는 약 13%의 투자금만 채굴 관련 지출에 사용되었다고 밝혔다. 나머지 자금은 주로 신규 투자자 유치를 위한 마케팅과 Shaikh의 개인 경비 및 관련 없는 사업 지출에 사용되었다.

규제 당국은 Mining Automatic이 총 380명 이상의 투자자로부터 약 2,200만 달러를 모금했으며, 실제 상환된 금액은 모금액보다 최소 2,000만 달러 부족하다고 밝혔다.

SEC는 미국 매사추세츠 지방법원에 소송을 제기해, Shaikh와 Mining Automatic이 「1933년 증권법」 및 「1934년 증권거래법」의 사기 방지 및 미등록 증권 발행 관련 규정을 위반했다고 주장했다.

양측은 법원이 승인한 합의 판결에 동의했으며, 여기에는 향후 관련 증권 법규 위반에 대한 영구적 금지 명령과 Shaikh에 대한 임원 및 이사 취임 금지 조치가 포함된다. SEC는 또한 피고들에게 불법 수익 반환, 판결 전 이자 및 민사 벌금을 납부하도록 요구할 것이며, 구체적인 금액은 추후 법원이 결정할 예정이다.

SEC는 이번 사건을 자체 집행부서 내 사이버·신기술 부서와 보스턴 사무소가 공동 조사했다고 밝히며, 이는 규제 당국이 암호화폐 투자 사업과 채굴 관련 자금 조달 활동에 대한 감시를 지속적으로 강화하고 있음을 보여준다.