PANews 7월 22일 소식, 미국 컬럼비아 특별구 검찰청은 미국 비밀경호국 워싱턴 현장 사무소와 공동으로, 여러 국제적 네트워크 사기 사건에 대한 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했다. 해당 자금은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호화폐 투자 사기에서 나온 것으로 의심된다.

이번 작전은 미국의 “사기 센터 타격대”(Scam Center Strike Force)의 일환으로, 이 타격대는 2025년 컬럼비아 특별구 검사 Jeanine Ferris Pirro에 의해 출범했으며 현재까지 누적 회수 자산 규모가 8억 달러를 넘어섰다.

미국 검찰은 2026년 7월 21일 컬럼비아 특별구 검찰청이 미국 지방법원에 5건의 민사 몰수 소장을 제출하여, 각기 다른 사기 수사에서 회수한 2,500만 달러 이상의 암호화 자산을 몰수할 것을 요청했다고 밝혔다. 수사관들에 따르면, 이 사건들은 여러 자금세탁 네트워크와 연루되어 있으며 전 세계적으로 피해자가 발생했다. 범죄 조직은 가짜 암호화폐 투자 플랫폼, 온라인 로맨스 스캠 등의 수법으로 피해자들을 유인해 투자하게 한 뒤, 여러 단계의 지갑 주소를 통한 이체와 믹싱 작업으로 자금 출처를 은폐했다. 이번에 압수된 자금은 5건의 주요 수사와 관련되어 있다.

한 사건에서는 캐나다 법 집행 기관이 불법 수익을 이전한 것으로 의심되는 지갑 주소를 미국 비밀경호국에 제공했다. 수사관들은 해당 주소를 동결하고 270건 이상의 피해자 의심 거래를 추적했으며, 관련 금액은 약 1,040만 달러에 달했다.

두 번째 사건은 온라인 로맨스 스캠과 관련되어 있으며, 200명 이상의 피해자가 속고 불법 자금이 수백 개의 중간 지갑 주소를 거쳐 이체되면서 다른 피해자 자금과 뒤섞였고, 관련 금액은 약 1,208만 달러에 달한다.

세 번째 사건은 미국 수도권 지역에 거주하는 한 피해자가 가짜 암호화폐 투자 프로젝트에 참여했다가 출금 실패 후 사기범과 연락이 두절된 사례로, 관련 자금은 약 123만 달러다.

네 번째 사건에서는 한 피해자가 가짜 투자 계좌로 수백만 달러 상당의 암호화폐를 송금했고, 수사관들은 자금 일부를 6개의 지갑 주소로 추적하여 약 239만 달러를 동결했다.

다섯 번째 사건에서는 사기범들이 “도난 자금 회수” 기관을 사칭하여 피해자들에게 수수료를 지불하도록 속였으며, 관련 금액은 약 28만 5,000달러에 이른다.

미국 비밀경호국은 이 사건들에 대한 수사가 현재 진행 중이며, 수사관들이 사기 네트워크 배후의 용의자들을 추적하는 한편 국제 법 집행 기관들과 공조하여 책임을 물을 것이라고 밝혔다.

Multicoin Capital이 196만 HYPE의 스테이킹을 해제하고 세 개의 지갑으로 이체, 약 1.2억 달러

인기 기사