PANews 8월 1일 소식, News.bitcoin 보도에 따르면, 국경 간 환전 회사 MoneyFlip의 CEO Marcos Arturo Kleiman Tronllan이 살인 청부 혐의로 체포됐다. 수사는 당초 미·멕시코 국경 인근 환전 업체를 대상으로 시작됐으며, 그가 사업을 이용해 《은행비밀법》 요구 사항을 회피하고 국경 간 거래를 통해 자금 세탁(마약 밀매 수익 세탁)을 한 혐의를 포착했다. 2026년 2월, 국토안보수사국(HSI) 잠입 요원이 Kleiman에게 연락해 마약 거래에서 나왔다고 주장된 달러를 암호화폐로 환전해 달라고 요청했다. Kleiman은 약 75만 달러를 암호화폐로 환전해 잠입 요원의 지갑으로 보내고 10% 수수료를 받았다. 논의 과정에서 Kleiman은 잠입 요원에게 멕시코 사업가의 채무 추심 및 살인을 도와달라고 요청했으며, 납치 및 살인 대가로 4만 달러 지급에 동의했다. Kleiman은 두 차례에 걸쳐 현금 5,000달러씩 계약금을 지급했으며, 잠입 요원이 위조된 ‘피해자 사망’ 사진과 영상을 보여주자 현금 5,000달러와 약 2만 5천 USDT를 최종 대금으로 전달했다.