PANews 8월 4일 소식, 《포춘》에 따르면 Capital One이 법원에 최근 제출한 서류에서 2021년 트럼프 관련 계좌를 폐쇄한 것은 자금세탁방지(AML) 심사와 은행 규제 요건에 따른 것이며, 트럼프 측이 제기한 소송을 기각해 달라고 요청했다고 한다.

해당 소송은 트럼프 소유 금융 지주회사가 그의 두 번째 대통령 취임 직후 제기했다. 트럼프 측은 Capital One이 의사당 폭동 사태 이후 정치적 이유로 계좌를 불법 폐쇄했으며 이는 ‘디뱅킹(debanking)’ 행위라고 주장했다.

Capital One은 계좌 폐쇄 결정이 수개월간의 분석을 거쳐 은행 자금세탁방지팀이 내부 정책과 규제 지침에 따라 검토한 후 내려졌다고 반박했다. 은행은 제출 서류에서 “계좌 폐쇄는 자금세탁방지팀의 관련 활동 심사 결과에 따른 것으로, 정치적 입장이나 외부 압력에 의한 것이 아니다”라고 밝혔다.

트럼프는 앞서 JPMorgan Chase도 퇴임 후 정치적 이유로 은행 서비스를 중단했다며 소송을 제기한 바 있다. 두 은행 모두 정치적 요인으로 트럼프 본인과 가족, 관련 기업과의 관계를 단절했다는 주장을 부인하고 있다.

Capital One은 은행이 계좌 해지 결정이나 내부 심사 과정을 공개한 적이 없으며, 트럼프 관련 기업에 새로운 은행 거래처를 찾을 수 있도록 수개월의 유예 기간을 제공했다고 밝혔다. 트럼프는 이전에 이 은행에 골프장, 와이너리 등 여러 트럼프 브랜드 사업과 관련해 300개 이상의 계좌를 보유하고 있었다. 트럼프와 Capital One의 은행 관계는 10년 이상 지속됐다.

Capital One은 일부 계좌 활동이 자금세탁방지 위험 심사를 촉발했기 때문에 계좌를 폐쇄한 것이라고 거듭 강조했다. 이 사건은 향후 법원이 Capital One의 규정 준수 심사 및 위험 관리에 관한 설명을 인정하는지 여부에 따라 향방이 결정될 전망이다.