PANews 8월 6일 소식, FlashRescue 공동 창립자 @DarcyAri가 X 플랫폼에 글을 올려, 최근 협력사와 함께 공동 수사 중인 한 사건에서 Tether가 동결 제안을 실행하는 동안 한 주소의 관련 자금이 이체되어 동결 금액이 줄어들었다고 밝혔다. FlashRescue의 추가 검토 결과, 이는 단독 사건이 아닌 것으로 확인되었다. 2026년 8월 3일 기준, 이더리움 및 트론 네트워크에서 발생한 2,955건의 Tether 동결 사건을 분석한 결과, 실체 제재, 사기 활동, 자금 세탁, FATF 블랙리스트 관할 구역, 악의적 공격 등 위험 주소 중: 60개 주소가 동결이 공식 실행되기 전에 자산을 모두 비우고 선행 이체(프런트러닝)를 완료했으며, 총 20,429,847 USDT를 순유출했고, 평균 동결 제안 제출 후 13분 59초에 이체를 시작하여 15분 15초 내에 주요 자금 이체를 완료했다. 또한 113개 주소는 동결 실행 전에 일부 자산을 이체했으며, 약 3,552.43만 USDT 규모다.
Tether가 동결 제안을 제출한 후 공식적으로 동결을 실행하기까지 평균 2시간 16분 15초가 소요되며, 동결 제안 공개와 실제 실행 사이에 상당한 시간차가 존재한다. 그중 7월 3일 한 주소 클러스터가 몇 분 내에 연속적으로 자금을 이체하여 동일 주소로 모은 후 분할 이체했다. 위 사례는 일부 고위험 주소가 Tether의 동결 제안을 능동적으로 모니터링하고, 제안 공개와 실제 동결 실행 사이의 시간차를 이용해 선행 이체(프런트러닝)를 실행하고 있을 가능성을 시사한다. 이 메커니즘으로 인해 사건 관련 자금 동결이 실패하고, 제재, 자금 세탁 방지 및 법 집행 공조 조치의 실효성이 약화된다.
