PANews 8월 18일 소식, 중국 경제매체 '每日经济新闻' 보도에 따르면, 신규 계좌 개설 단계에서 자금 출처가 역외 합법 경로인지 확인하도록 요구한 데 이어, 홍콩 내 일부 은행은 중국 본토 출신 기존 투자 고객 일부를 대상으로 자금 출처 선언 절차를 시작했다. 기자가 확인한 바에 따르면, HSBC 홍콩은 최근 중국 본토 출신 기존 투자 고객 일부에게 순차적으로 통지문을 발송해 9월 12일 이전까지 HSBC 홍콩 앱을 통해 《계좌 개설/유지 선언서》를 제출하고 연락처 정보를 갱신할 것을 요구했다. 선언서 내용에는 투자 활동 자금이 중국 본토 이외 지역의 합법적인 출처에서 나왔다는 확인, 은행이 법 집행 기관이나 규제 기관의 요청에 따라 개인정보를 공개할 수 있다는 점 등이 포함된다. 통지문에는 또 8월 20일 이전까지 선언서를 제출하지 않으면 투자 관련 서비스가 일시 중단될 수 있고, 9월 12일 이전까지도 제출하지 않으면 투자 관련 서비스가 종료될 수 있다고 언급했다.

이에 대해 HSBC 대변인은 단독으로 “우리는 투자 고객 관계를 관리할 때 관련 규제 요건을 준수합니다. 따라서 관련 중국 본토 투자자에게 자기 선언서를 제출하고, '고객확인(KYC)' 및 '고객실사(CDD)'에서 제공한 정보가 최신이고 유효한지 확인하도록 요청했습니다. 이 조치는 고객에게 중단 없는 서비스를 지속 제공하는 데 도움이 됩니다”라고 밝혔다. HSBC 측은 이번 최신 선언 요구는 투자 서비스 고객에게만 적용된다고 강조했다.