동남아시아 바닥의 잔혹한 이야기: 인간은 금전으로 계량화되고, USDT가 자금의 혈액이 된다.

저자: Wenser, Odaily星球日报

편집: 하오팡저우

동남아시아를 언급하면 많은 사람들이 가장 먼저 떠올리는 것은 섬과 미식이다. 그러나 화려한 이면에는 또 다른 '접힌 동남아시아'가 고속으로 돌아가고 있다. 사기 단지, 인신매매, 인터넷 도박, 자금 세탁 및 현금화가 거대한 규모의 지하 범죄 네트워크를 형성하고 있다.

이 네트워크가 지속적으로 작동할 수 있는 데에는 완벽한 지불 및 결제 시스템이 필수적이다. 전통적인 은행 채널이 각국 규제에 의해 단계적으로 차단된 이후, 암호화폐, 특히 USDT는 동남아시아 범죄 활동에서 가장 핵심적인 지불 수단이자 가치 저장 수단이 되었다. 인신매매부터 사기 분배금, 기술 서비스 구매부터 자금 세탁 및 현금화에 이르기까지 거의 모든 단계에서 USDT로 결제된다.

블록체인 보안 팀 Bitrace의 관련 범죄 조사 및 실제 사례를 바탕으로, Odaily星球日报는 이 글에서 동남아시아 암호화폐 블랙/그레이 마켓의 완전한 운영 체인을 상세히 분석하고, 이를 바탕으로 독자 참고용으로 5가지 실행 가능한 사기 방지 및 예방 가이드를 정리했다.

빛이 구석의 어둠을 몰아내길 바란다.

어둠의 구석에 숨겨진 컨베이어 벨트: 동남아시아 범죄 도감

Bitrace의 장기 추적 조사에 따르면, 현재 동남아시아 지역의 조직 범죄는 고도로 산업화되고 컨베이어 벨트화되었다. 인력 모집, 정보 수집, 웹사이트 구축부터 트래픽 유입, 대화술 사기, 자금 세탁에 이르기까지 각 단계마다 전문 서비스 제공업체와 명확한 분업이 존재한다. 그리고 수많은 암호화폐 에스크로 플랫폼은 일종의 '다크 버전 아마존 플랫폼'처럼 작용하여 이러한 분산된 범죄 자원을 한데 모아 신용 보증과 거래 중개를 제공함으로써 막대한 이익을 얻는다.

이제 가장 전형적인 '로맨스 스캠' 사기를 예로 들어 이 '산업 컨베이어 벨트'의 여러 단계를 분석해 보겠다.

범죄 체인의 세 가지 요소: 인력, 정보 및 도구

인신매매는 전체 범죄 체인의 시작점이다. 동남아시아 블랙/그레이 마켓 단지에는 사기, 도박 고객 서비스 등 불법 활동에 투입할 대규모 인력이 필요하다. 이러한 수요를 중심으로 그곳에는 모집, 운송에서 인도에 이르는 인신매매 체인이 형성되었다.

Telegram에서는 이러한 거래가 '노무'라는 명목으로 공개적으로 이루어진다. 'XXX 그룹 직채'라는 이름의 그룹은 약 5000명의 회원을 보유하고 있으며, 그룹 내에는 명확한 가격이 표시되어 있다: 수천 USDT에서 수만 USDT까지 다양하다. 여기서는 성별, 나이를 따지지 않으며, 인간은 단지 금전으로 가치가 매겨져 거래 수단의 일부가 된다.

인신매매 그룹의 공개 호가, '품질'에 따라 가격이 명확히 구분됨 (출처: Bitrace 조사 스크린샷)

거래 방식은 일반적으로 세 가지 유형으로 나뉜다:

• '네이키드' 거래, 즉 중개인이 직접 사람을 해외 업체에 인도하고 업체는 중개인 주소로 대금을 지불하는 방식;
• 에스크로 거래, 즉 구매자가 먼저 USDT를 불법 에스크로 플랫폼에 입금하고, 인도가 완료되면 플랫폼이 대금을 지불하고 수수료를 받는 방식;
• '중고' 거래, 즉 인신매매 업체 간의 재판매.

USDT는 그중에서 국경 간 지불 기능을 담당하고, 에스크로 플랫폼은 신용 보증과 자금 관리를 담당한다.

인력이 확보되면 다음 단계는 목표 정보 획득이다.

블랙/그레이 마켓 업계에서는 불법적으로 시민 개인 정보를 획득하는 것을 '신원 조회'라고 부른다. 종사자는 고객으로부터 USDT를 받은 후, 은행, 택배, 통신사 등 시스템 내부에 접근 권한이 있는 인원에게 조회 작업을 할당하고, 후자는 내부 권한을 통해 특정 개인의 호적, 결혼, 학적, 의료, 자산, 행방 등 정보를 불법적으로 획득하여 사기 조직에 다시 전달한다.

Bitrace 조사 자료에 따르면, 'XXX 신원 조회'라는 이름의 Telegram 공개 그룹만 해도 3000명 이상의 회원을 보유하고 있으며, 그룹 내에는 조회 가능한 항목이 공개되어 있다. 개인 정보 중 개인 호적, 가족 호적, 결혼 기록 등 작은 것부터 회사 정보 중 회사 서류, 회사 송장, 사업자 등록증, 회사 명의 카드, 법인 계좌 거래 내역, 회사 직원 및 급여, 회사 명의 부동산 및 토지, 회사 명의 카드 잔액, 심지어 차량 정보 중 고속도로 기록, 차량 궤적, 주차장 CCTV까지 포함되어 있다.

불법 신원 조회 공개 그룹의 공개 업무 목록, 개인, 회사, 차량 세 가지 주요 범주에 걸친 수십 가지 정보 포함 (출처: Bitrace 조사 스크린샷)

그룹 내 거래 기록에 따르면, 단일 신원 조회 비용은 수십 USDT에서 수백 USDT까지 다양하며, 주문 완료 시간은 1~2일, 검수 기준은 '진위는 보장하나 누락은 보장하지 않음'이라고 적혀 있다. 이 개인 정보는 결국 정밀 사기에 사용된다. 사기범은 사기 대상의 실제 신원, 가족 상황, 자산 상태를 파악한 후 맞춤형 사기 대화술을 구사하여 정밀 사기를 실행할 수 있다.

후반부에는 도구 준비 측면에서도 고도로 산업화되어 있다. 사기 조직은 자체적으로 해당 사기 웹사이트와 가짜 거래 애플리케이션을 개발할 필요가 없다. 전담 기술 서비스 제공업체가 에스크로 플랫폼 공개 그룹에서 맞춤형 수요를 받고 있기 때문이다. 어떤 'APP 개발/플랫폼 구축 공개 그룹'에서는 서비스 제공업체가 유명 거래소의 소스 코드를 모방한 고품질 복제품을 공개적으로 판매하고 있다: DAPP은 특정 유명 거래소의 15개국 언어 버전을 모방했으며, 프론트엔드는 React 18, 백엔드는 Java, 완전 오픈 소스로 2차 개발 가능, 외환, 상품, 지수, 주식, 현물, 옵션, 각종 선물, 온라인 카피 트레이딩, NFT 디지털 컬렉션을 지원하며, DeFi 대출 및 락업 수익 기능도 추가되었다. 또 다른 DAPP 거래소는 다국어를 지원하며, 프론트엔드는 Vue로 개발되었고, 데모 계정 운영 모드, 인도결제 선물, 무기한 선물, U 기반 선물, 외환 선물, 현물 거래, 귀금속, 시세 조작, K-라인 조작, 대출, 스테이킹 기능을 포함한다. 이러한 인터페이스와 기능은 거의 실제 공식 애플리케이션과 동일하여, 업계 외 사용자는 물론 많은 업계 베테랑들조차 구분하지 못할 수 있다.

기술 서비스 제공업체의 '맞춤형 전문 서비스' 제공 (출처: Bitrace 조사 스크린샷)

심지어 사기 조직이 목표 시장, 가짜 신원, 투자 프로젝트, 입금 방식 등의 요구 사항을 제시하면, 기술 서비스 제공업체는 이에 따라 모조 투자 플랫폼, 가짜 거래 인터페이스 또는 앱 다운로드 페이지를 제작하고, 범죄 조직이 통제하는 암호화폐 수금 주소를 연결할 수 있다. 관련 서비스는 모두 USDT로 결제되며, 에스크로 플랫폼은 '은행 시스템 + 결제 시스템 + 중립 중개자'의 다중 역할을 담당한다.

범죄 진행 중: 트래픽 유입부터 정밀 대화(精聊)까지

도구가 준비되면 사기 조직은 트래픽 유입을 통해 목표에 접근한다.

국경 간 전화 사기에서 '전화 중계'는 가장 흔히 사용되는 음성 중계 수단이다. 해외 사기범이 국내 전화로 직접 전화를 걸면 해외 발신 번호가 표시되어 피해자의 경계심을 높이기 때문이다. 전화 중계는 사기범에게 편리한 통로를 제공한다. 구체적인 방법은 사기 조직이 두 대의 휴대폰을 오디오 케이블로 연결하고, 한 대는 네트워크 소프트웨어를 통해 해외 사기범과 연결하고, 다른 한 대는 국내 유심칩을 꽂아 피해자에게 전화를 걸어 실시간 음성 중계를 구현하는 것이다. 최종적으로 '해외 사기범이 피해자와 직접 대화하지만 발신 번호는 국내 번호로 표시되는' 효과를 낸다.

전화 중계 업무를 수행하는 '희생양'(일명 '포수(사기 전화 중계자)'라고도 함)은 일반적으로 잡다하고 전국 각지에 분포되어 있어 단속 및 체포 효과가 좋지 않다. 어떤 '전화 중계 공개 그룹'의 그룹 규칙에는 다음과 같이 명시되어 있다: 반드시 영상 통화를 켜고 전화를 걸어야 하며, 20분 미만이면 정산하지 않고, 가짜 적발 시 즉시 퇴출한다. 모집 광고에 따르면, 이동통신 3사의 전화 중계는 통일적으로 300 USDT에 매수하며, 11시 이전에 투입된 모든 인원에게 아침 식사와 '허화(특정 담배 브랜드를 지칭하는 은어)'을 제공하고, 퇴출 시 개인적으로 홍패를 보내며, 30분 추가 시 5 USDT, 60분 추가 시 10 USDT, 100분 추가 시 15 USDT를 지급한다. 국내외 조직 간의 복잡하게 얽힌 협력을 통해 사기 조직은 그물망 같은 사기 네트워크를 구축한다.

전화 중계 공개 그룹 모집 정보 (출처: Bitrace 조사 스크린샷)

전화 중계 외에도 트래픽 유입에는 더 체계적인 방법론이 있다. 어떤 '노무 대화술' Telegram 채널 정보는 이에 대해 3가지 분류로 설명하고 있으며, 관련된 주요 채널로는 소셜 미디어, 온라인 게임, 온라인 광고가 포함된다. 사기 조직은 대상 집단과 경계심 수준에 따라 맞춤형 함정을 설정하여 피해자가 속수무책으로 당하게 만든다.

교육용 트래픽 유입 대화술 채널 스크린샷 정보 (출처: Bitrace 조사 스크린샷)

트래픽 유입 이후, 범죄는 '정밀 대화(精聊)' 단계로 접어든다. 이 단계에서 사기 조직은 정교한 대화술, 이미지 자료, 조작된 동영상을 통해 피해자를 표적으로 삼아 사기를 친다. 여기에는 대본 작성, 페르소나 구축, 대화 일정 관리가 포함되기도 한다. 이러한 과정은 수많은 풍경 사진, 인물 사진, 문구 등의 자료를 필요로 하기 때문에, 이에 대응하여 관련 자료를 판매하는 서비스 제공업체도 파생되었다. 각국 미남미녀의 세트 사진이 완비되어 있다. AI 딥페이크 기술이 폭발적으로 발전한 이후, 수많은 AI 모델이 문구 및 이미지 자료 생성에 사용되어 사기 정밀 대화(精聊)의 기술적 진입 장벽을 더욱 낮추었다.

정료 소재 채널 스크린샷 (출처: Bitrace 조사 스크린샷)

범죄의 마지막 장: 사기 자금을 암호화폐 블랙 USDT로 전환

사기에 성공한 후, 사기 조직은 종종 자금을 빠르게 세탁하여 법 집행 기관의 추적을 피합니다.

현재 유행하는 수법은 '카드 연결 USDT 회수'라고 불리며, 사기 자금을 USDT로 교환하는 것입니다. 세탁 단계에 따라 이 과정은 일반적으로 '1차(一道)'와 '2차(二道)'로 나뉩니다. 전자는 공개 그룹이 은행 카드를 직접 사용하여 범죄 수익금(예: 피해자의 직접 송금 또는 붕괴 직전의 피라미드 사기 자금)을 받는 것을 의미합니다. 자금 세탁자는 이 돈을 최대한 빨리 USDT를 구매하는 데 사용하고, 그중 일부를 보상으로 상위 범죄 조직에 반환하며, 차액이 공개 그룹의 수익이 됩니다. 후자는 전자의 후속 단계입니다. 1차 공개 그룹이 범죄 수익금을 수취한 후, 다음 송금 대상은 2차 공개 그룹이며, 후자는 일반적으로 익명 OTC 업체입니다. 일반 투자자에게 환전 서비스를 제공하는 것과 비교하여, 자금 세탁 조직의 자금 이전을 돕는 것이 훨씬 더 큰 수익을 제공하기 때문에 많은 OTC 업체가 이 돌아올 수 없는 길로 접어들게 되었습니다.

이로써 피해자 은행 카드에서 이체된 자금은 1차, 2차 카드로 USDT 회수의 단계적 세탁을 거쳐, 결국 법 집행 기관이 추적하기 어려운 USDT가 되어 범죄 조직이라는 거대한 흡혈 기계에 영양분과 원료를 공급합니다.

스테이블코인이 범죄 네트워크의 유동 혈액이 될 때

전체 범죄 사슬에서 암호화폐 보증 플랫폼은 상류와 하류를 연결하는 허브 역할을 합니다.

많은 플랫폼이 Telegram을 통해 대량의 '공개 그룹'을 구축합니다. 상류에는 기술 서비스 제공자와 자재 공급업체가 모이고, 중류는 보증 업체에 임대되어 사기, 도박, 인신매매 등의 사업을 수행하며, 하류는 환전, OTC, 자금 세탁 및 결제 서비스를 통합합니다. 플랫폼은 접근 심사, 보증금 및 브랜드 보증을 통해 거래 당사자 간의 신뢰 비용을 낮춥니다. 엄밀히 말해, 플랫폼이 직접 범죄를 실행하지는 않을 수 있지만, 범죄 조직에 서비스를 제공함으로써 범죄 활동의 공범이자 온상이 됩니다.

현재 보증 플랫폼 구도는 과점 체제를 형성했습니다. Huiwang Group 산하의 Potato Escrow가 2025년 초에 폐쇄되었지만, 불법 암호화폐 거래 보증 산업은 사라지지 않고 Xinbi Escrow, Dali Escrow 등 경쟁 플랫폼으로 이전되었습니다. 2025년 상반기, 총 34억 USDT 이상이 보증 플랫폼 주소로 유입되었습니다. 여기에는 보증 업체의 공개 그룹 보증금과 월세는 물론, 일반 거래자의 전용 그룹 보증금도 포함되며, 수익의 90% 이상이 Xinbi Escrow와 관련이 있습니다.

더욱 충격적인 것은, 이러한 블랙/그레이 산업 플랫폼이 국내 인터넷 플랫폼 콘텐츠에까지 손을 대기 시작했다는 점입니다.

한 숏폼 플랫폼에서 특정 주요 보증 플랫폼을 검색하면 대량의 관련 콘텐츠를 볼 수 있습니다. 플랫폼 소개 외에도, "이 사회는 당신이 무슨 일을 하는지 신경 쓰지 않습니다. 당신이 잘나가고, 중요한 순간에 돈을 꺼낼 수 있으면 그걸로 충분합니다"와 같은 표현으로 범죄의 경계를 모호하게 만드는 세뇌 문구도 있습니다. 이러한 유독한 가치관이 퍼지면서, 심지어 "죄가 있는 것은 우리가 아니라, 모든 것이 돈을 요구하는 이 사회다"라는 식의 미화 발언을 하는 사용자도 나타났습니다.

특정 숏폼 플랫폼 검색 결과 (출처: Bitrace 조사 스크린샷)

일부 블랙/그레이 산업체는 국내 인플루언서를 초청하여 마케팅 및 홍보를 진행하기도 합니다. 한 보증 플랫폼은 Telegram 그룹에서 공개적으로 "전국 천만 팔로워 X 님이 진심으로 홍보합니다"라고 발표하고, "추후 X 님이 그룹에 와서 공연할 예정"이라는 미끼로 트래픽을 유인했습니다. 알려진 바에 따르면, 해당 블로거는 특정 추상적 인플루언서로, 그의 밈은 블랙/그레이 산업 커뮤니티에서 매우 널리 퍼져 있습니다. 이 인플루언서가 실제로 사기 조직과 협력 관계인지, 아니면 후자가 조작한 자료인지는 아직 알 수 없습니다.

보증 플랫폼이 인플루언서 영상을 활용한 홍보 (출처: Bitrace 조사 스크린샷)

블록체인과 암호화폐의 본래 목적은 탈중앙화된 신뢰할 수 있는 금융 인프라를 구축하는 것이었지만, 동남아 범죄 네트워크에서 USDT의跨境 결제 능력, 익명성 및 신속한 동결의 어려움이라는 특성은 사기 조직에 의해 인신매매, 사기, 자금 세탁 등 중대 범죄의 결제 수단으로 악용되고 있습니다.

주요 보증 플랫폼이 문을 닫은 후에도 관련 업체는 다른 플랫폼으로 신속하게 이전하여 계속 운영할 수 있습니다. 플랫폼, 공개 그룹, 업체 및 결제 도구는 서로 상대적으로 독립적이면서도 분할 및 재조합이 가능합니다. 이러한 탄력적인 조직 구조로 인해 법 집행 기관이 이를 타격하기가 매우 어렵습니다.

2025년 상반기에만 각 보증 플랫폼으로 유입된 자금 규모가 34억 달러에 달합니다. 이 숫자 뒤에는 수많은 사기 피해 가정, 인신매매된 평범한 사람들, 그리고 사기로 인해 파괴된 인생이 있습니다.

두 가지 실제 사기 사례: 가짜 마이닝 풀 차익거래 및 가짜 DAPP 돼지 도살장

위 사례 외에도 암호화폐와 관련된 사기 수법은 무수히 많습니다. 여기서는 Bitrace가 조사에 참여한 2가지 실제 이야기를 바탕으로 간략히 소개합니다.

사례 1: 가짜 거래소 마이닝 풀 차익거래 사기

이것은 비용이 매우 낮고 초보자만을 노리는 고전적인 사기 수법입니다. 사기범은 봇을 사용하여 주요 거래소의 공식 커뮤니티를 모방하고, "거래소가 사용자에게 보답한다"는 명목으로 잠재적 피해자에게 특정 컨트랙트 주소로 ETH를 보내도록 요구하며, BNB를 초과하여 반환하겠다고 거짓말합니다. 실제로 사기범이 반환하는 것은 가짜 BNB이며, 주요 목적은 피해자의 실제 ETH를 빼앗는 것입니다. 아래 이미지는 피해자가 제공한 사기 그룹 스크린샷으로, 여러 그룹 구성원이 사기 조직원입니다.

사기 커뮤니티 내 다수의 알바 연기 (출처: Bitrace 조사 스크린샷)

이전에 Bitrace는 2022년에 이러한 사기 유형의 피해자들을 집중적으로 도운 적이 있으며, 피해 금액은 수만 달러에서 수십만 달러에 달했습니다. 2025년 11월까지도 일부 피해자가 그룹에서 후속 진행 상황을 묻기도 했지만, 결국 추적의 어려움과 시간 경과로 인해 이 사건은 결국 종결되지 못했습니다.

가장 조악한 사기 수법이라도 암호화폐의 익명성과跨境 특성 덕분에 막대한 손실을 초래할 수 있으며, 회수 확률은 극히 낮습니다.

사례 2: 가짜 DAPP 돼지 도살장 사기

2024년 말, 한 피해자가 orcaen이라는 웹사이트에 접속했습니다. 이 사이트는 Orca Dex의 프론트엔드 페이지를 모방하여 높은 수익을 제공한다고 거짓말했습니다. 피해자는 특정 거래소 지갑을 통해 접속하면 자금 안전이 보장된다고 착각하여 수천 USDT를 투자하여 '차익거래'에 참여했고, 이후 출금을 시도하려다가 고객센터에 거절당한 후에야 사기임을 깨달았습니다.

이 가짜 DAPP의 인터페이스는 상당히 정교하게 만들어졌습니다. 홈페이지에는 암호화폐, 외환, 주식, 귀금속, 에너지 등의 카테고리가 있고, BTC, ETH 등의 실시간 가격과 캔들차트가 표시되며, '매수', '매도' 버튼이 있습니다. 하단에는 홈, 거래, 자산, 기록 등의 내비게이션 바와 충전, 출금, 전환, 기록 등의 기능, 그리고 수익 추세 그래프도 있지만, 자금은 '돌아오지 않습니다'.

가짜 DAPP 홈페이지 인터페이스 (출처: 피해자 제공 스크린샷)

이것은 돼지 도살장의 전형적인 수법입니다. 먼저 피해자에게 계좌 숫자의 '수익'을 보여준 후, 출금 시 다양한 장벽(일정 거래량 달성, 보증금 납부, 소득세 납부 등)을 설정하여 피해자가 출금이 불가능하다는 것을 깨닫기 전까지 계속 자금을 투입하도록 유도합니다. Bitrace의 추적 조사 결과, 피해자의 자금은 결국 프린스 그룹(Prince Group) 산하의 Huiwang Pay로 유입되어 세탁되었으며, 당시 Huiwang 보증 플랫폼은 여전히 활성화되어 있었습니다. 자금이 이 네트워크에 한 번 들어가면, 돌이킬 수 없게 되어 다시 찾기 어렵다는 것을 의미합니다.

Bitrace 자금 흐름 추적도 (출처: Bitrace 추적 보고서)

일반인을 위한 5가지 사기 예방 가이드

범죄 사슬과 실제 사례를 분석한 후, 일반인으로서 다음 5가지 사항에 유의해야 합니다.

첫째, 은행 카드, 휴대폰 SIM 카드, 암호화폐와 관련된 모든 '인터넷 부업' 활동을 경계하십시오. 현재 각국 법 집행 기관은 전기통신사기 산업에 대한 전 사슬 모니터링을 구현하여, 산업 사슬 하단의 자금 세탁 중계 담당자, 운전기사, 카드 제공자(卡农), 보안 요원, 트래픽 유도 담당자 등은 기본적으로 법 집행 기관에 의해 '검거'됩니다. 용돈 벌기, 주부 가계 보탬, 학생 아르바이트 등의 명목으로 은행 카드, 휴대폰 SIM 카드 제공 또는 암호화폐 이전을 요구하는 활동은 모두 '도구'을 모집하는 것입니다. 법의 선을 넘지 말고, '그냥 송금만 도와줬을 뿐인데'라는 안일한 생각을 하지 마십시오.

둘째, 개인 정보를 보호하고 노출 범위를 줄이십시오. 개인 정보는 사기 산업의 중요한 범죄 준비 자료입니다. 다양한 애플리케이션을 사용할 때 얼굴, 휴대폰 번호, 블록체인 주소, 현실 세계 주소, 플랫폼 간 중복 닉네임 등 개인 정보 노출을 최소화해야 합니다. 신뢰할 수 없는 플랫폼에 신분증, 은행 카드 등 민감한 정보를 업로드하지 말고, 알 수 없는 링크를 함부로 클릭하여 개인 정보를 입력하지 마십시오. 소셜 미디어에 생활 사진을 게시할 때는 집 주소, 직장, 자주 가는 장소 등이 노출되지 않도록 주의하십시오.

셋째, 돼지 도살장(杀猪盘)의 전형적인 특징을 식별하십시오. 돼지 도살장의 핵심 수법은 다음과 같습니다: 소셜 플랫폼이나 게임을 통해 관계 형성 → 키 크고, 돈 많고, 잘생긴 남자(高富帅) 또는 피부 하얗고, 돈 많고, 예쁜 여자(白富美) 이미지 구축 → 감정을 키우며 신뢰 형성 → "확실히 수익 나는" 투자 기회 소개 → 소액 수익으로 신뢰 획득 → 대규모 투자 유도 → 다양한 이유로 출금 거절. 다음과 같은 상황이 발생하면 각별히 주의해야 합니다: 상대방이 해외에서 근무 중이며, 금융 투자를 하고, 내부 정보가 있다고 주장하는 경우; 비공식 앱 스토어의 앱을 다운로드하거나 낯선 사이트에 접속하여 투자하도록 권유하는 경우; 투자 플랫폼의 고객센터가 "거래량 부족", "보증금 납부 필요", "개인소득세 납부 필요" 등의 이유로 출금을 거절하는 경우; 상대방이 "이 기회를 놓치면 다시 없다"며 투자 확대를 재촉하는 경우. 이 모든 것은 사기꾼이 손실 회피 심리를 이용해 당신을 속이려는 수법입니다.

넷째, 암호화폐 투자는 정규 플랫폼을 사용하세요. 텔레그램 그룹, 위챗 그룹의 '리딩 강사'가 추천하는 알 수 없는 거래 앱을 다운로드하지 말고, 거래소 도메인을 사칭한 웹사이트에 접속하지 마세요. 정규 거래소의 도메인은 일반적으로 간단하고 유일무이하며, 사칭 웹사이트는 종종 도메인에 속임수를 씁니다. 예를 들어 'orcaen.cc'로 'orca'를 사칭하는 경우입니다. Web3 지갑을 연결하여 거래하기 전에 웹사이트 도메인과 계약 주소를 꼼꼼히 확인하고, 무턱대고 승인하지 마세요. 신뢰할 수 있는 AI 도구를 활용하여 계약 코드 위험, 웹사이트 도메인 진위, 사기 수법 식별 등을 보조받아 AI를 첫 번째 보안 관문으로 삼으세요.

다섯째, 주변의 숨겨진 함정에 경계하세요. 블랙/그레이 마켓의 홍보는 이미 일상적인 온라인 생활에 스며들었습니다. 틱톡에서 특정 키워드를 검색하면 블랙/그레이 마켓 콘텐츠가 나타나고, 인플루언서가 알게 모르게 또는 알면서도 블랙/그레이 마켓을 대변할 수 있으며, 온라인 게임 속 '게임 메이트'는 사기 유도 인력일 수 있고, 구인 사이트의 '해외 고액 연봉 직업'은 인신매매의 미끼일 수 있습니다. '월 수천만 원', '쉽게 돈 벌기', '내부 채널', '무조건 수익'과 같은 하늘에서 떨어지는 호의 같은 일을 보면 흥분하지 말고, 잠시 멈춰 생각해보세요: 정말 그런 좋은 일이 있다면, 왜 당신에게 올까요?

동남아시아의 암호화폐 블랙/그레이 마켓 규모는 계속 확대되고 있으며, 기술 수단도 계속 진화하고 있습니다. 평범한 사람으로서 우리가 할 수 있는 일은 그 작동 방식을 이해하고, 경계심을 유지하며, 작은 이익에 탐욕스러워하지 않고, 요행을 바라지 않으며, 함정에서 멀어지는 것입니다. 또한 더 많은 사람들이 이를 거울삼아 사기 피해를 입지 않기를 바랍니다.